Він називає себе "людиною, що робить мільйонерів", але його діяльність в Україні закінчилась обшуками, кримінальним провадженням і скасуванням посвідки на проживання. У Бразилії його діяльність розслідує парламентська комісія, в Японії завела справу прокуратура префектури Канатава, а Інтерпол виписав на нього так звану "синю картку". Як "криптомагнат" Карлос Фузіяма організував у заводській їдальні Кропивницького мільярдну аферу транснаціонального масштабу?
Через які фірми й структури бразильський ділок вивів з ТОВ "Майнінг Експрес" щонайменше мільярд гривень? Як просувається справа, яку завела стосовно фінансової піраміди Генпрокуратура? І чому Фузіямі заборонили в’їзд до України? СтопКор провів власне розслідування резонансної історії – деталі у відеоматеріалі Ігоря Хмурого.
У 2021 році вітчизняні правоохоронці розпочали кримінальне провадження за фактом організації у Києві й Кропивницькому масштабної криптовалютної піраміди під назвою "Майнінг Експрес". Як стало відомо розслідувачам СтопКору, за цією масштабною аферою стоїть бразилець японського походження Карлос Фузіяма, який через фірми-"прокладки" зміг вивести з України щонайменше 35 мільйонів доларів США.
Історія криптоферми та початок діяльності Фузіями в Україні
Фузіяма почав свою діяльність в Україні з гучного анонсу, оголосивши, що збирається відкрити "найбільшу криптовалютну ферму Європи". "Виробничою" базою для цього проекту він обрав Кропивницький, а саме... колишню їдальню заводу Друкмаш. При цьому так зване високотехнологічне обладнання для майнінгу "крипти" нікому так і не показали, пославшись на "стерильність".
А у статутний фонд компанії "Майнінг Експрес" було внесено лише 100 тисяч гривень, що значно контрастувало з анонсованим капіталом у сотні мільйонів доларів.
За даними слідства, Фузіяма і його "соратники" продавали інвесторам так звані "кар’єрні плани" з обіцянками щоденного доходу в криптовалюті, однак згодом компанія блокувала вкладникам доступ до коштів або відмовляла у їх поверненні. Жертвами піраміди стали інвестори не лише з України, а й з інших країн, зокрема з Японії.
Заборона на в'їзд до України та інші заходи
У 2021 році після низки розслідувань та обшуків українські правоохоронці вирішили заборонити Карлосу Фузіямі в'їзд до країни та скасували його посвідку на постійне проживання в Україні. За даними СтопКору, сам Фузіяма покинув Україну ще до введення заборони.
Правоохоронці також заарештували частину обладнання ферми, яке, як з'ясувалося, навіть не належало компанії "Майнінг Експрес" і було зареєстроване на гонконгську фірму Фузіями – "Едельвейс Інвестмент Трейдінг Компані". Експерти стверджують: виробнича "база" більше нагадує нелегальну криптошахту, і це – не законний бізнес, а "самопальні" операції з видобутку криптовалюти.
Кримінальне провадження і міжнародний інтерес
У травні 2021 року Генеральна прокуратура України відкрила кримінальне провадження за статтею "шахрайство", пов’язану з діяльністю Фузіями. Як зазначено у матеріалах слідства, схема "Майнінг Експрес" працювала за принципом фінансової піраміди, подібної до МММ чи інших сумнозвісних кредитних афер, а обіцяні "бонуси" та високі доходи так і не були виплачені.
Крім того, діяльність Карлоса Фузіями привернула увагу правоохоронних органів інших країн, зокрема Японії, де серед потерпілих виявились навіть місцеві поліцейські. До того ж, діяльність Фузіями викликала інтерес і у бразильських парламентарів: слідча комісія у Бразилії також хоче отримати свідчення від Фузіями, щоб з’ясувати обставини діяльності піраміди.
Слідство в Україні: втрачені інвестиції і нові фірми
Журналісти "СтопКору" дослідили, що значні суми коштів, зібрані через "Майнінг Експрес", виводились через зміну статутного капіталу та переоформлення компанії. Наприкінці 2022 року капітал підприємства несподівано зріс до 1,275 мільярда гривень, але вже за кілька місяців кошти вивели, залишивши на рахунках лише 250 тисяч гривень.
У 2023 році фірму кілька разів переоформили на нових власників і перенесли її реєстрацію до Львова. Проте за новою адресою знімальна група зафіксувала лише багатоквартирний будинок з зачиненим адвокатським офісом. Чинним бенефіціаром перейменованої компанії нині значиться такий собі Владислав Мельохін, який за даними платформи YouConrtol, має відношення до ще пів тисячі різних юросіб.
Міжнародний розшук
Зважаючи на масштаби афери, діяльністю Фузіями зацікавився Інтерпол. Журналісти повідомляють, що бразильцю вже видали "синю картку" Інтерполу, що передбачає збирання інформації про особу, яка підозрюється у злочинах. Наразі його точне місцеперебування – під питанням, однак відомо, що як на батьківщині, так і ще в низці країн на нього вже чекають правоохоронці.
Нагадаємо, СтопКор з'ясував, що Карлос Фузіяма мав проблеми з українським законом ще до відкриття "Майнінг Експрес". У 2017 році, прибувши до Борисполя, він обрав "зелений коридор" та не задекларував зайву готівку. Через це гроші було конфісковано на користь держави. Адже спроби адвокатів "відмазати" ділка в суді виявились невдалими.
Ще більше гарячих та ексклюзивних новин – у наших Telegram-каналі та Facebook!