Підприємство, яке імпортує посуд і товари народного вжитку та має розгалужену мережу магазинів, сплатило до державного бюджету понад 10,6 млн грн несплаченого податку на прибуток. За даними БЕБ та Офісу Генпрокурора, компанія не задекларувала прощену кредиторську заборгованість.
За даними слідства, у 2021–2025 роках службові особи підприємства уклали з фізичними особами-підприємцями договори купівлі-продажу товарів на загальну суму понад 58,9 млн грн. Надалі між компанією та ФОПами укладали договори прощення боргу, за якими підприємство звільнялося від сплати заборгованості.
Як встановили аналітики БЕБ, головний бухгалтер не включила суму прощеного боргу до доходу підприємства під час подання податкової звітності за 2025 рік. Через це до бюджету не надійшло понад 10,6 млн грн податку на прибуток.
Одній зі службових осіб підприємства повідомили про підозру за ч. 3 ст. 212 Кримінального кодексу України (умисне ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах).
Під час досудового розслідування підприємство повністю відшкодувало завдані державі збитки та перерахувало понад 10,6 млн грн до бюджету.
Після цього кримінальне провадження скерували до суду з клопотанням про звільнення підозрюваної особи від кримінальної відповідальності у зв’язку з повним відшкодуванням збитків. Таку можливість передбачає ч. 4 ст. 212 КК України.
Процесуальне керівництво у справі здійснювали прокурори Офісу Генерального прокурора. Остаточне рішення щодо звільнення від кримінальної відповідальності ухвалюватиме суд.
Нагадаємо, у Волочиську правоохоронці викрили та припинили діяльність нелегального грального закладу, який працював у підвальному приміщенні житлового будинку.
Приєднуйся до нашої армії антикорупціонерів! Підписуйся на нас у Telegram, WhatsApp, Facebook, Youtube, Twitter, Instagram і TikTok!