Керуючий майном російського мільярдера Петра Авена, який перебуває під санкціями, погодився виплатити понад 750 000 фунтів стерлінгів для завершення майже дворічного розслідування британської поліції щодо ухилення від санкцій.
Про це повідомляє видання Bloomberg.
Як пише видання, раніше Національне агентство боротьби зі злочинністю (NCA) вимагало конфіскувати у Авена 1,2 млн фунтів стерлінгів. Також були вилучені тисячі фунтів готівкою з особняка Авена за межами Лондона, які передали відповідно до законодавства про "доходи від злочинної діяльності".
NCA звинуватило Авена в тому, що він є "прокремлівським олігархом", проте його адвокати відкинули це звинувачення. Мільярдер також намагається скасувати санкції Великої Британії проти нього, стверджуючи, що його особисті переконання ставлять його в опозицію до нинішнього режиму.
У висновку суд ухвалив конфіскацію грошей з банківських рахунків у HSBC Holdings Plc і Monzo Bank Ltd. після того, як дружина Авена та його команда з управління майном визнали, що ці кошти "або є майном, що підлягає поверненню, або призначалися для використання з протиправною метою".
Деталі:
Петро Авен та його партнер по "Альфа-Груп" Михайло Фрідман потрапили під санкції ЄС за ймовірні зв’язки з адміністрацією путіна з 28 лютого 2022 року. У березні 2022 року санкції проти Авена і Фрідмана запровадила Велика Британія. Україна наклала санкції на акціонерів "Альфи" восени 2022-го. У серпні 2023 року Управління з контролю за іноземними активами міністерства фінансів США внесло до санкційного списку бізнесменів Фрідмана та Авена.
Нагадуємо, що Національна поліція України повідомила про викриття організованої злочинної групи, до складу якої входили чинні та колишні посадовці державного земельного кадастру в Київській області.
Ще більше гарячих та ексклюзивних новин – у наших Telegram-каналі та Facebook!