Детективы Бюро экономической безопасности Украины изъяли более 630 млн грн в разной валюте во время операции по делу о масштабной сети нелегальных обменных пунктов. По словам директора БЭБ Александра Цивинского, это самое большое изъятие наличных денег в истории Бюро.
Об этом Александр Цивинский сообщил в своем Telegram- канале.
По данным БЭБ, правоохранители совместно с Офисом Генерального прокурора разоблачили теневую финансовую сеть, через которую из легального оборота ежегодно выводили десятки миллиардов гривен.
Дело расследуется по факту легализации (отмывания) средств, полученных преступным путем.
По данным следствия, сеть имела разветвленную систему конспирации для хранения наличных денег. Детективы обнаружили скрытые хранилища, тайники и туннели. Деятельность обменных пунктов координировалась из одного центра.
Также правоохранители обнаружили специальную кнопку, которая по сигналу блокировала доступ к черновому финансовому учету.
Детективы БЭБ одновременно провели 30 обысков на определенных объектах, во время которых изъяли наличные деньги в разной валюте, телефоны, технику и черновую бухгалтерию.
"Наличные, телефоны, техника, черновая бухгалтерия — только то, что видно в кадре. За этим — месяцы аналитики, установление связей и работы детективов", — отметил Цивинский.
Он добавил, что в условиях ограниченных ресурсов БЭБ сосредотачивается на схемах, создающих наибольшие риски для государственного бюджета.
Досудебное расследование продолжается.
Напомним, ранее в Киевской области правоохранители прекратили деятельность подпольной сети по продаже контрафактных сигарет, которая действовала через специализированные сайты, мессенджеры и доставку по почте.
Присоединяйся к нашей армии антикоррупционеров! Подписывайся на нас в Telegram , WhatsApp , Facebook , Youtube , Twitter , Instagram и TikTok !