В Украине идет волна создания налоговых скруток, и одной из ключевых фигур этого процесса является киевский юрист Виталий Третяк. За последние четыре года он основал 436 компаний, что позволило занять третье место в стране по количеству оформленных предприятий. Такие данные недавно обнародовал аналитический ресурс Opendatabot.
Об этом пишет канал Международного детективного агентства ABSOLUTION.
Его юридическая компания "Ключ к бизнесу" предлагает широкий спектр услуг, среди которых продажа готовых обществ с ограниченной ответственностью (ООО) с финансовой историей или без нее. Стоимость таких компаний варьируется от двух до четырех тысяч гривен в зависимости от налогового статуса. Купить фирму можно в любой области Украины.
Эта деятельность существенно усложняет работу налоговых и правоохранительных органов, поскольку способствует созданию схем уклонения от уплаты налогов. Так, среди компаний, приобретенных через структуру Третьяка, оказались:
- "Файлникс Инвест" (Краматорск), которая за прошлый год задекларировала доход в 97 млн гривен, но прибыль составила всего 83 тыс. гривен;
- "Вайтерк строй" (Петропавловская Борщаговка), получившая 68,5 млн гривен дохода, из которых прибыль составила всего 97,6 тыс. гривен;
- "Целерен Макс" (Бровары) с доходом в 25,5 млн гривен и прибылью в 45 тыс. гривен;
- "Лайтнем прогресс" (Днепр), не указавший свои финансовые показатели, но учредители внесли в ее капитал 400 тыс. гривен.
Основатели последних двух компаний – Александра Керницкая и ее муж Антон Керницкий. Как оказалось, они являются подставными лицами. Более того, Антон Керницкий в 2020 году был приговорен за отмывание средств (ст. 209 УК) к трем годам условного заключения с конфискацией имущества.
Некоторые эксперты предполагают, что эти налоговые схемы могут быть связаны с бывшим главой Государственной налоговой службы Евгением Олейниковым. К делу также имеет отношение Вадим Богомол, бывший прокурор из Донецкой области, ныне проживающий в Барселоне.
Удастся ли правоохранителям остановить поток новых налоговых скруток — вопрос открытый. Чтобы разобраться в ситуации, СтопКор уже готовит запросы в Государственную налоговую службу и Госфинмониторинг.
Напомним, местные жители обвиняют Кутского поселкового голову Дмитрия Павлюка в попытках силового "отжима" активов. Так, в руки редакции СтопКора попало видео с камер наблюдений на одной из автозаправок. Как прокомментировал эти кадры владелец, вооруженные "гости" от Павлюка посетили АЗС, чтобы отобрать имущество, которое хозяин отказывался отдать добровольно.
Еще больше горячих и эксклюзивных новостей – в наших Telegram-канале и Facebook !
