В Україні триває хвиля створення податкових скруток, і однією з ключових фігур цього процесу є київський юрист Віталій Третяк. За останні чотири роки він заснував 436 компаній, що дозволило йому посісти третє місце в країні за кількістю оформлених підприємств. Такі дані нещодавно оприлюднив аналітичний ресурс Opendatabot.
Про це пише канал міжнародного детективного агентства ABSOLUTION.
Його юридична компанія "Ключ до бізнесу" пропонує широкий спектр послуг, серед яких — продаж готових товариств з обмеженою відповідальністю (ТОВ) із фінансовою історією або без неї. Вартість таких компаній варіюється від двох до чотирьох тисяч гривень залежно від податкового статусу. Купити фірму можна у будь-якій області України.
Ця діяльність суттєво ускладнює роботу податкових та правоохоронних органів, оскільки сприяє створенню схем ухилення від сплати податків. Так, серед компаній, придбаних через структуру Третяка, опинилися:
- "Файлнікс Інвест" (Краматорськ), яка за минулий рік задекларувала дохід у 97 млн гривень, але прибуток становив лише 83 тис. гривень;
- "Вайтерк буд" (Петропавлівська Борщагівка), що отримала 68,5 млн гривень доходу, з яких прибуток склав лише 97,6 тис. гривень;
- "Целерен Макс" (Бровари) з доходом у 25,5 млн гривень та прибутком у 45 тис. гривень;
- "Лайтнем прогрес" (Дніпро), яка не вказала свої фінансові показники, але засновники внесли у її капітал 400 тис. гривень.
Засновниками останніх двох компаній є Олександра Керницька та її чоловік Антон Керницький. Як виявилося, вони є підставними особами. Ба більше, Антон Керницький у 2020 році був засуджений за відмивання коштів (ст. 209 КК) до трьох років умовного ув’язнення з конфіскацією майна.
Деякі експерти припускають, що ці податкові схеми можуть бути пов’язані з колишнім головою Державної податкової служби Євгеном Олейніковим. До справи також має стосунок Вадим Богомол, колишній прокурор з Донеччини, який нині мешкає у Барселоні.
Чи вдасться правоохоронцям зупинити потік нових податкових скруток — питання відкрите. Аби розібратися в ситуації, СтопКор вже готує запити до Державної податкової служби і Держфінмоніторингу.
Нагадаємо, місцеві жителі закидають Кутському селищному голові Дмитрові Павлюку спроби силового "віджиму" активів. Так, до рук редакції СтопКору потрапило відео з камер спостережень на одній з автозаправок. Як прокоментував ці кадри власник, озброєні "гості" від Павлюка завітали на АЗС, щоб відібрати майно, яке господар відмовлявся віддати добровільно.
Ще більше гарячих та ексклюзивних новин – у наших Telegram-каналі та Facebook!
