НАБУ объявило подозрение эксглаве Государственной фискальной службы в 2015-2016 гг. и его заместителю. Эксглава подозревается в получении 28 млн. дол. – взятка получена за определенную поддержку агрохолдинга, которым владел его заместитель.
Информация обнародована на сайте бюро.
НАБУ описывает подробности дела, впрочем, не указывает имени лиц, в отношении которых завершено расследование. Однако опубликованных данных достаточно, чтобы понять, что речь идет именно о Романе Насирове и его заместителе Олеге Бахматюке.
Олег Бахматюк – основатель агрохолдинга Ukrlandfarming PLG. Агрохолдинг официально зарегистрирован на Кипре и входит в топ-5 компаний – экспортеров сельскохозяйственной продукции.
Насиров, подозревают, дважды способствовал агрохолдингу в фискальных вопросах:
- в августе 2015 г. – помог возместить НДС в размере 540 млн грн. – за это получил 5,5 млн долл.;
- в феврале 2015-августе 2016 – помог возместить НДС в размере 2,7 млрд грн – за это получил 21 млн евро (или около 22,6 млн долл.).
Механизм махинации:
- Насиров включал в список на возмещение НДС агрохолдинг своего заместителя, вместо этого не включал в него компании, которые действительно имели законное право на возмещение;
- из суммы НДС, которую агрохолдинг получил от государства, отчисляли около 20% и эти средства попадали в Насиров достаточно сложным путем:
- компания-нерезидент, связанная с агрохолдингом, отправляла средства на счета компании-"прокладки";
- компания-"прокладка" перечисляла средства на счет иностранной компании, подконтрольной Насирову, а также другой иностранной компании, подконтрольной его тестю и советнику.
Государство, между тем, потеряло деньги дважды:
- сначала – на незаконное возмещение НДС агрохолдинга – почти 3 млрд грн;
- затем – после исков компаний, которым не был возмещен НДС, но они имели на него право – около 2 млн грн.
Подозрение объявлено обоим основным фигурантам:
- Насирову – по ч. 4 ст. 368 – получение неправомерной выгоды в особо крупном размере, наказание – заключение от 8 до 12 лет;
- Бахматюку – по ч. 4 ст. 369 – предоставление неправомерной выгоды в особо крупном размере, наказание – заключение от 5 до 10 лет.
Насиров подозреваемый в так называемом "газовом деле". По этому делу он допустил рассрочку за оплату пользования государственными недрами. Рассрочку предоставили компании, связанной с бывшим нардепом (возможно, Медведчуком). Это дело сейчас на рассмотрении в ВАКСе.
А Олег Бахматюк, владелец агрохолдинга, является фигурантом еще одного дела, рассматриваемого ВАКС. Он подозревается в причастности к хищению огромного кредита (1,2 млрд грн), который НБУ предоставил ПАО "ВиАйБи банку".
Отметим, Роман Насиров – экс-член партии "Европейская солидарность". Был нардепом ВРУ 8-го созыва, а в 2015 году возглавил Государственную фискальную службу.
Между тем агрохолдинг, фигурирующий в деле Насирова, и сейчас прекрасно чувствует себя на рынке сельскохозяйственной продукции. Компания экспортировала свою продукцию через порт в городе Черноморск и терминал "Южный" недалеко от Одессы. Следует отметить, что именно отсюда следуют балкеры, в отношении которых заключено зерновое соглашение между Украиной и ООН.
Напоминаем, НАБУ обнаружило депутатку от "Слуг народа", которая " забыла " задекларировать имущества более чем на 4 млн грн.
Больше актуальных новостей о войне в Украине читайте в нашем Telegram-канале.
