НАБУ оголосило підозру ексголові Державної фіскальної служби у 2015-2016 рр. та його заступнику. Ексголова підозрюється у отриманні 28 млн дол. – хабар, отриманий за певну підтримку агрохолдингу, яким володів його заступник.
Інформацію оприлюднено на сайті бюро.
НАБУ описує подробиці справи, втім не вказує імені осіб, щодо яких завершено розслідування. Однак опублікованих даних достатньо, щоб зрозуміти, що мова іде саме про Романа Насірова та його заступника Олега Бахматюка.
Олег Бахматюк – засновник агрохолдингу Ukrlandfarming PLG. Агрохолдинг офіційно зареєстрований на Кіпрі і входить у топ-5 компаній – експортерів сільськогосподарської продукції.
Насіров, підозрюють, двічі сприяв агрохолдингу у фіскальних питаннях:
- у серпні 2015 р. – допоміг відшкодувати ПДВ у розмірі 540 млн грн. – за це отримав 5,5 млн дол.;
- у лютому 2015-серпні 2016 – допоміг відшкодувати ПДВ у розмірі 2,7 млрд грн – за це отримав 21 млн євро (або біля 22,6 млн дол.).
Механізм махінації:
- Насіров включав у список на відшкодування ПДВ агрохолдинг свого заступника, натомість не включав у нього компанії, які дійсно мали законне право на відшкодування;
- з суми ПДВ, яку агрохолдинг отримав від держави, відраховували біля 20% і ці кошти потрапляли до Насірова досить складним шляхом:
- компанія-нерезидент, пов'язана з агрохолдингом, відправляла кошти на рахунки компанії-"прокладки";
- компанія-"прокладка" перераховувала кошти на рахунок іноземної компанії, підконтрольної Насірову, а також іншої іноземної компанії, підконтрольної його тестю та раднику.
Держава, між тим, втратила гроші двічі:
- спершу – на незаконне відшкодування ПДВ агрохолдингу – майже 3 млрд грн;
- потім – після позовів компаній, яким не було відшкодовано ПДВ, але вони мали на нього право – біля 2 млн грн.
Підозра оголошена обом основним фігурантам:
- Насірову – за ч. 4 ст. 368 – отримання неправомірної вигоди у особливо великому розмірі, покарання – ув'язнення від 8 до 12 років;
- Бахматюку – за ч. 4 ст. 369 – надання неправомірної вигоди у особливо великому розмірі, покарання – ув'язнення від 5 до 10 років.
Насіров є підозрюваним у так званій "газовій справі". У цій справі він допустив розстрочку за оплату користування державними надрами. Розстрочку надали компанії, пов'язаній з колишнім нардепом (можливо, Медведчуком). Ця справа зараз на розгляді у ВАКС.
А Олег Бахматюк, власник агрохолдингу, є фігурантом ще однієї справи, яку розглядає ВАКС. Він підозрюється у причетності до розкрадання величезного кредиту (1,2 млрд грн), який НБУ надав ПАТ "ВіАйБі банку".
Зазначимо, Роман Насіров – ексчлен партії "Європейська солідарність". Був нардепом ВРУ 8-го скликання, а у 2015 році очолив Державну фіскальну службу.
Між тим агрохолдинг, який фігурує у справі Насірова, і зараз чудово почувається на ринку сільськогосподарської продукції. Компанія експортувала свою продукцію через порт у місті Чорноморськ та термінал "Південний" неподалік від Одеси. Слід зазначити, що саме звідси прямують балкери, стосовно яких укладено зернову угоду між Україною та ООН.
Нагадуємо, НАБУ виявило депутатку від "Слуг народу", яка "забула" задекларувати майно більш ніж на 4 млн грн.
Більше актуальних новин про війну в Україні читайте у нашому Telegram-каналі.
