Правоохоронці викрили масштабну міжнародну мережу шахрайських call-центрів, яка ошукала десятки громадян ЄС на майже 50 мільйонів гривень.
Про це повідомляє Національна поліція.
Організоване злочинне угруповання працювало одночасно в кількох містах: Києві, Дніпрі та Івано-Франківську. Звідти аферисти телефонували мешканцям Чехії, Латвії та Литви, видаючи себе за представників банків або поліції. Людей переконували, що їхні рахунки нібито зламано, або ж на них намагаються взяти кредити.
Під приводом "порятунку" коштів, потерпілих змушували переказувати гроші на фіктивні "безпечні" рахунки, купувати криптовалюту чи передавати готівку кур'єрам.
У низці випадків потерпілих змушували інсталювати програми для віддаленого доступу до їхніх комп’ютерів і смартфонів. Це давало змогу зловмисникам повністю керувати банківськими рахунками жертв та самостійно здійснювати фінансові операції. Зафіксовано щонайменше 47 епізодів шахрайства щодо громадян країн ЄС.
Щоб викликати більше довіри, у call-центрах працювали іноземці — носії відповідних мов, які вільно спілкувались без акценту. Вони діяли за спеціальними інструкціями та сценаріями, використовуючи технології deepfake. За допомогою спеціального програмного забезпечення, професійного світла й камер створювався ефект відеозв’язку з "працівником банку" або "поліцейським" зі зміненим обличчям та голосом.
Угруповання мало чітку структуру. У ньому були тімліди, змінні керівники, оператори, перекладачі, айтівці, фахівці підтримки, охоронці, водії, HR-менеджери, ментори та поліграфологи. Останні перевіряли новачків на зв’язки з конкурентами та поліцією. Фінансисти створювали криптогаманці на підставних осіб і виводили гроші через дропів у закордонні банки.
Операцію провели слідчі Головного слідчого управління разом із Департаментом карного розшуку Нацполіції, а також правоохоронцями Чехії, Латвії та Литви. Міжнародну координацію забезпечив Департамент міжнародного поліцейського співробітництва. У результаті чотири країни підписали угоду про створення спільної слідчої групи (JIT).
За участі кіберполіції, підрозділів з боротьби з наркозлочинністю, поліції кількох регіонів та спецпідрозділів КОРД провели понад 70 обшуків по всій Україні — у квартирах фігурантів, офісах і транспорті.
Під час обшуків вилучено сотні ноутбуків, телефонів, серверне обладнання, фейкові посвідчення "банкірів" і "поліцейських", техніку для deepfake, чорнову бухгалтерію, готівку, автомобілі, зброю та боєприпаси.
Затримано шістьох активних учасників, серед яких співорганізатор. Їм повідомили про підозру за ч. 4, ч. 5 ст. 190 та ч. 1, ч. 2 ст. 255 КК України. Усім обрали запобіжний захід — тримання під вартою.
Організатор групи — 43-річний мешканець Київщини — нелегально залишив територію України та переховується за кордоном. Його оголошено в міжнародний розшук. Разом із ще чотирма підконтрольними учасниками йому також повідомлено про підозру. Всі перебувають у розшуку. У разі доведення провини, їм загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Крім того, затримано шістьох громадян Чехії та Латвії, які працювали операторами, фінансовими координаторами й технічними спеціалістами. Вони вже перебували в міжнародному розшуку за шахрайства у своїх країнах. Наразі всі затримані поміщені під варту з метою екстрадиції.
Також правоохоронці виявили 19 іноземців, які перебували в Україні з порушенням міграційного законодавства та працювали в call-центрах. Шестеро з них уже примусово повернуті до країн походження.
На майно та транспорт, придбані за шахрайські кошти, готується арешт.
Триває досудове розслідування. Поліція продовжує встановлювати всіх причетних до діяльності угруповання, інші епізоди шахрайства, а також можливих постраждалих у різних країнах Європейського Союзу.
Процесуальне керівництво на території України здійснює Офіс Генерального прокурора.
СтопКор системно викриває шахрайські схеми та call-центри, допомагаючи правоохоронцям у їхній ліквідації.
Читати також:
- СтопКор продовжує рейди столичними бізнес-центрами, де працюють так звані "інвестиційні офіси", які розводять клієнтів на гроші. Цього разу навідались до БЦ "Каньйон" по вулиці Ярославській і зафіксували там роботу можливого шахрайського кол-центра, а також ймовірного організатора схеми.
- журналісти СтопКору виявили шахрайський кол-центр на шостому поверсі будівлі на вулиці Лєскова, 4. Потрапити всередину їм не вдалося, але біля офісу вони помітили кількох працівників, схожих на громадян Туреччини.
- команда СтопКору повторно зафіксувала підозрілу активність у "FIM Центрі" на Лінійній, 17 у Києві. На п’ятому поверсі діє офіс, пов’язаний із псевдоінвестиціями.
- в одному з бізнес-центрів Києва діяла шахрайська контора, яка збирала персональні дані українців на користь країни-агресорки. Торік журналісти СтопКору викрили схему "розводу", за допомогою якої псевдоброкери видурювали у людей гроші та особисту інформацію.
- журналісти СтопКору викрили черговий незаконний call-центр та передали інформацію правоохоронним органам. Шахрайський call-центр розташований у Києві у Печерському районі на бульварі Миколи Міхновського, 14-16.
Ще більше гарячих та ексклюзивних новин – у наших телеграм-каналі та Facebook!
Допоможи зламати корупційні схеми — надішли сигнал у чат-бот.
