Известные бизнесмены, бывшие советники министров и работники теневых офисов попали в поле зрения антикоррупционных органов. Национальное антикоррупционное бюро Украины в рамках спецоперации "Мидас", направленной на разоблачение коррупционных схем в области энергетики, вручило подозрения семи лицам. Пятеро из них уже задержаны. Еще двое – за пределами Украины.
Об этом сообщает Радио Свобода и проект "Схемы".
Также, по информации журналистов, среди получивших подозрение есть:
- бизнесмен и соучредитель студии "Квартал 95" Тимур Миндич (в материалах НАБУ проходит под псевдонимом Карлсон);
- бывший советник министра энергетики Игорь Миронюк (Рокет);
- исполнительный директор по безопасности "Энергоатома" Дмитрий Басов (Тенор);
- четверо человек, по данным следствия, работали в так называемом бэк-офисе, занимавшемся легализацией средств. Среди них Александр Цукерман (Шугармен), Игорь Фурсенко (Решик), Леся Устименко и Людмила Зорина.
В НАБУ подтвердили, что пять человек уже задержаны. Тимур Миндич и Александр Цукерман покинули территорию Украины.
Как отмечают "Схемы", Игорь Фурсенко официально зарегистрирован как ФЛП с видом деятельности "консультирование по вопросам информатизации". Известно, что в абонентских записях других лиц его номер сохранен как "Игорь, сотрудник Михаила Цукермана".
Фурсенко в материалах НАБУ называют бухгалтером бэк-офиса. В записях он заявляет, что "нести коробку с деньгами - эдакое удовольствие".
Нардеп Ярослав Железняк также сообщал, что братья Цукерманы вели финансовые дела Тимура Миндича.
Частная предпринимательница Леся Устименко фигурирует в контактах как "Леся Киев Финансист Братьев". По данным расследователей, она владеет паркоместом в здании, где действовал бэк-офис, а ее муж, вероятно, имеет гражданство россии.
Людмила Зорина также имеет статус ФЛП и занимается консультированием и управленческой деятельностью.
10 ноября НАБУ сообщило о разоблачении коррупционной схемы в "Энергоатоме". В нее входили бывшие и нынешние представители энергетического сектора. По данным следствия, они получали "откаты" в размере 10–15% стоимости контрактов. Схему назвали "шлагбаум" - она позволяла влиять на прохождение платежей и статус поставщиков.
Правоохранители установили, что фактическое управление стратегическим предприятием, годовой доход которого превышает 200 миллиардов гривен, осуществлялось посторонними лицами, не имеющими официальных полномочий.
Кроме этого, НАБУ разоблачило схему под названием "Легализация". Ее реализовывал офис в Киеве, связанный с семьей бывшего депутата и сенатора россии Андрея Деркача. По данным следствия, по сети иностранных компаний-нерезидентов отмывали деньги. В офисе вели черную бухгалтерию, фиксировали суммы и выдавали наличные деньги за пределами Украины. За свои услуги получали проценты от транзакций. Через схему прошло около 100 миллионов долларов.
Документирование деятельности организованной преступной группы продолжалось более 15 месяцев - начиная с лета 2024 года. За это время накопили тысячи часов аудиозаписей. Теперь следователи анализируют действия каждого из участников. В финальной части операции принимали участие все подразделения НАБУ. В общей сложности провели более 70 обысков в Киеве и других регионах. Изъято большое количество документов и наличных денег.
Ранее некоторые СМИ и народные депутаты сообщали, что обыски прошли у действующего министра юстиции и бывшего министра энергетики Германа Галущенко. Официального доказательства не было. Однако 11 ноября Министерство юстиции заявило, что следственные действия с участием Галущенко действительно проводились в рамках дела о коррупции в энергетике.
Президент Владимир Зеленский, комментируя ситуацию, подчеркнул, что у "Энергоатома" должна быть прозрачность, а все причастные к коррупции должны понести ответственность.
Читать также:
- правительство расформировало наблюдательный совет Энергоатома и анонсировало аудит компании.
- Владимир Зеленский прокомментировал расследование НАБУ по "Энергоатому" и подчеркнул, что все, кто был вовлечен в коррупцию, должны понести ответственность.
Еще больше горячих и эксклюзивных новостей – в наших Telegram-канале и Facebook ! Помоги сломать коррупционные схемы – пришли сигнал в чат-бот .
