Відомі бізнесмени, колишні радники міністрів та працівники тіньових офісів потрапили в поле зору антикорупційних органів. Національне антикорупційне бюро України в межах спецоперації "Мідас", спрямованої на викриття корупційних схем у галузі енергетики, вручило підозри сімом особам. П’ятеро з них вже затримані. Ще двоє — за межами України.
Про це повідомляє Радіо Свободата проєкт "Схеми".
Також, за інформацією журналістів, серед тих, хто отримав підозру, є:
- бізнесмен і співзасновник студії "Квартал 95" Тимур Міндіч (у матеріалах НАБУ проходить під псевдонімом Карлсон);
- колишній радник міністра енергетики Ігор Миронюк (Рокет);
- виконавчий директор з безпеки "Енергоатому" Дмитро Басов (Тенор);
- четверо осіб, які, за даними слідства, працювали у так званому бек-офісі, що займався легалізацією коштів. Серед них — Олександр Цукерман (Шугармен), Ігор Фурсенко (Рьошик), Леся Устименко та Людмила Зоріна.
У НАБУ підтвердили, що п’ятьох осіб вже затримано. Тимур Міндіч та Олександр Цукерман покинули територію України.
Як зазначають "Схеми", Ігор Фурсенко офіційно зареєстрований як ФОП із видом діяльності "консультування з питань інформатизації". Відомо, що в абонентських записах інших осіб його номер збережений як "Ігор, співробітник Михайла Цукермана".
Фурсенка в матеріалах НАБУ називають бухгалтером бек-офісу. У записах він заявляє, що "нести коробку з грошима — таке собі задоволення".
Нардеп Ярослав Железняк також повідомляв, що брати Цукермани вели фінансові справи Тимура Міндіча.
Приватна підприємиця Леся Устименко у контактах фігурує як "Леся Київ Фінансист Братів". За даними розслідувачів, вона володіє паркомісцем у будівлі, де діяв бек-офіс, а її чоловік, ймовірно, має громадянство росії.
Людмила Зоріна також має статус ФОП і займається консультуванням і управлінською діяльністю.
10 листопада НАБУ повідомило про викриття корупційної схеми в "Енергоатомі". До неї входили колишні та нинішні представники енергетичного сектору. За даними слідства, вони отримували "відкати" у розмірі 10–15% від вартості контрактів. Схему назвали "шлагбаум" — вона дозволяла впливати на проходження платежів та статус постачальників.
Правоохоронці встановили, що фактичне управління стратегічним підприємством, річний дохід якого перевищує 200 мільярдів гривень, здійснювалося сторонніми особами, які не мали офіційних повноважень.
Окрім цього, НАБУ викрило схему під назвою "Легалізація". Її реалізовував офіс у Києві, пов’язаний із родиною колишнього депутата і сенатора рф Андрія Деркача. За даними слідства, через мережу іноземних компаній-нерезидентів відмивали гроші. В офісі вели чорну бухгалтерію, фіксували суми та видавали готівку за межами України. За свої послуги отримували відсоток від транзакцій. Через схему пройшло приблизно 100 мільйонів доларів.
Документування діяльності організованої злочинної групи тривало понад 15 місяців — починаючи з літа 2024 року. За цей час накопичили тисячі годин аудіозаписів. Тепер слідчі аналізують дії кожного з учасників. У фінальній частині операції брали участь усі підрозділи НАБУ. Загалом провели понад 70 обшуків у Києві та інших регіонах. Вилучено велику кількість документів і готівки.
Раніше деякі ЗМІ та народні депутати повідомляли, що обшуки відбулися у чинного міністра юстиції та колишнього міністра енергетики Германа Галущенка. Офіційного підтвердження не було. Проте 11 листопада Міністерство юстиції заявило, що слідчі дії за участі Галущенка дійсно проводилися у межах справи про корупцію в енергетиці.
Президент Володимир Зеленський, коментуючи ситуацію, підкреслив, що в "Енергоатомі" має бути прозорість, а всі причетні до корупції мають понести відповідальність.
Читати також:
- уряд розформував наглядову раду Енергоатому та анонсував аудит компанії.
- Володимир Зеленський прокоментував розслідування НАБУ щодо "Енергоатому" і наголосив, що всі, хто був залучений до корупції, мають понести відповідальність.
Ще більше гарячих та ексклюзивних новин – у наших Telegram-каналі та Facebook! Допоможи зламати корупційні схеми – надішли сигнал у чат-бот.
