Дело "Дельта Банка": судебная волокита и комфортная Австрия – вместо санкций и наказания? 23 июня Шевченковский райсуд в очередной раз отложил рассмотрение производства в отношении экс-банкира Николая Лагуна, обвиняемого в присвоении 1 млрд гривен. Впрочем, в скандальном деле замешаны и другие лица, которым удалось выйти "сухими из воды". Ведь, как выяснили расследователи, к резонансному банкротству "Дельты" и выводу средств в рф в свое время приложили руку чиновники НБУ и глава еще одного ныне ликвидированного финучреждения – "Авант-Банка" Евгений Бевз.
По данным авторов журналистского расследования "Банкир-коллаборант: Как Дельта Банк финансировал рф", миллиард, о котором идет речь в уголовном производстве, – лишь капля в море. Общая сумма нанесенного пророссийскими банкирами ущерба, по оценкам расследователей, достигает более 23 млрд грн.
Но в выводе этих средств из Украины в пользу рф, вероятно, был задействован не только бывший владелец украинской "копии" российской "Дельты" Николай Лагун, который ныне достаточно комфортно скрывается от правосудия в Австрии. Фигуранта обвиняют в личных связях с тогдашним руководством НБУ. А по меньшей мере полмиллиарда гривен в виде имущественных прав по кредитным договорам от "Дельта Банка" в начале 2015 года получило еще одно финучреждение – "Авант-Банк". По стечению обстоятельств, уже через год этот банк также был признан Нацбанком несостоятельным и ликвидирован.
Исполняющим обязанности главы правления "Авант-Банка" на тот момент был Евгений Бевз, а реальным владельцем, по данным НБУ, – народный депутат 8-го созыва от БПП и экс-председатель Николаевской ОГА Алексей Савченко. Кроме того, как утверждает "Экономическая правда", в 2012 году помощником председателя правления "Авант-Банка" работал сын Виталия Яремы – Валерий, а в 2011-2014 годах вице-президентом финучреждения по безопасности был Валерий Гелетей. Последнего тогдашний президент Петр Порошенко в 2014 году ненадолго назначал министром обороны вместе с назначением Яремы генпрокурором.
Что же известно о Евгении Бевзе и его бизнес-связях?
По информации баз данных Opendatabot и Charityproject.info, Евгений Бевз был бенефициаром ряда юридических лиц: ООО "Прибыль Плюс", ООО "Ноклео 112", ООО "Финансовая компания "Новые партнеры", Кредитный союз "Национальный" (деятельность прекращена), ООО "Элькон" и др. Однако по состоянию на 2023 год он либо вышел из состава учредителей большинства указанных юридических лиц, либо деятельность их была прекращена.
В этом смысле обращают на себя внимание недавние изменения в ООО "Элькон". 30 марта 2023 года предприятие было переименовано в ООО "Ноклео 112". А бенефициарным владельцем вместо Евгения Бевза стал гражданин "офшорного" Узбекистана – Кенжаев Мухаммад Равшанбек Углы. Возможно, таким образом фирму "зачищают" от "российского следа". Ведь исторической основательницей ООО "Элькон" была некая Эльвира Фахрутдинова – гражданка рф.
А вот узбекский бизнесмен Мухаммад Кенжаев (о котором, к сожалению, почему-то почти ничего неизвестно на его родине), странным образом за последние два года стал бенефициаром и руководителем более полусотни украинских предприятий разного профиля. Среди них – несколько фирм-"клонов" с похожими названиями: ООО "Ноклео 112", ООО "Моклео 211" (предыдущий владелец – резидент Израиля Лев Гоберман ), ООО "Тутухлео 2011" и т.д. Можно предположить, что это своеобразный пул компаний (многие имеют признаки фиктивности), который путем регистрационных изменений укрывают от санкций.
В свою очередь, Евгений Бевз остается одним из акционеров ООО "Прибыль Плюс", которое занимается "другой вспомогательной деятельностью в сфере финансовых услуг, кроме страхования и пенсионного обеспечения". Эта компания фигурирует в ряде уголовных судебных дел – одно из них связано с ценными бумагами ПАО "Фармак", а другое – с акциями, эмитированными региональными обществами по газоснабжению и газификации. Оба дела сопровождались арестом корпоративных прав.
В СМИ Евгения Бевза тесно связывают с бывшим руководством столичного УБОП.
Речь идет об уже упомянутом выше Валерии Гелетее и его экс-заместителе, бывшем начальнике Главного управления МВД Украины в городе Киеве Юрии Морозе. По данным медиа, в далеком 2005 году веселая компания киевских "борцов с организованной преступностью" ворвалась в помещение, принадлежавшее ООО "Бархат", и изъяла 300 тысяч долларов. Однако после продолжительных переговоров почти все изъятое было возвращено бизнесменам – за вычетом так называемых "отступных" для УБОПовцев, которые, по данным источника, достигли 30 тысяч долларов.
В свою очередь, указанную группу "борцов с оргпреступностью" связывают с Виталием Захарченко – бывшим главой МВД в правительстве Азарова, а ныне – беглецом, пророссийским коллаборантом и владельцем закрытого пророссийского пропагандистского телеканала КРТ. 26 февраля 2021 года Захарченко попал в санкционный список на заседании СНБО и ныне скрывается от правосудия на территории рф.
По данным расследователей, так же в страну-агрессор ведут и следы миллиардов, украденных из Украины в результате "банкопада" 2015-2016 годов. Вот только большинство дельцов, причастных к масштабному хищению, не только до сих пор находятся на свободе, но и умудряются выводить из-под санкций собственные активы.
Мы продолжим тщательно отслеживать их связи и информировать о ходе расследования резонансных дел.
Напомним, украденные и выведенные за границу владельцем "Дельта Банка" Лагуном средства, вероятно, могли вернуть в бюджет, но не сделали этого из-за "подковерных игр". По данным СМИ, в Фонде гарантирования вкладов физических лиц фактически провалили тендер на розыск активов, отказав в допуске известной юридической фирме.
Еще больше горячих и эксклюзивных новостей – в нашем телеграмм-канале и Facebook!
