Справа "Дельта Банку": судова тяганина та комфортна Австрія – замість санкцій і покарання? 23 червня Шевченківській райсуд вчергове відклав розгляд провадження щодо ексбанкіра Миколи Лагуна, якого звинувачують у привласненні 1 млрд гривень. Утім, у скандальній справі замішані й інші особи, яким вдалося вийти "сухими з води". Адже, як з’ясували розслідувачі, до резонансного банкрутства "Дельти" й виведення коштів до рф свого часу доклали руку посадовці НБУ та очільник ще однієї нині ліквідованої фінустанови – "Авант-Банку" Євген Бевз.
За даними авторів журналістського розслідування "Банкір-колаборант: Як Дельта Банк фінансував рф", мільярд, про який ідеться у кримінальному провадженні, – лише краплина в морі. Загальна ж сума завданої проросійськими банкірами шкоди, за оцінками розслідувачів, сягає понад 23 млрд грн.
Та у виведенні цих коштів з України на користь рф, імовірно, був задіяний не лише колишній власник української "копії" російської "Дельти" Микола Лагун, який наразі досить комфортно переховується від правосуддя в Австрії. Фігуранту закидають особисті зв’язки з тодішнім керівництвом НБУ. А щонайменше пів мільярда гривень у вигляді майнових прав за кредитними договорами від "Дельта Банку" на початку 2015 року отримала ще одна фінустанова – "Авант-Банк". За збігом обставин, вже за рік цей банк також був визнаний Нацбанком неплатоспоможним і ліквідований.
Виконувачем обов’язків голови правління "Авант-Банку" на той момент був Євген Бевз, а реальним власником, за даними НБУ, – народний депутат 8-го скликання від БПП і ексголова Миколаївської ОДА Олексій Савченко. Крім того, як стверджує "Економічна правда", у 2012 році помічником голови правління "Авант-Банку" працював син Віталія Яреми – Валерій, а у 2011-2014 роках віцепрезидентом фінустанови з питань безпеки був Валерій Гелетей. Останнього тодішній президент Петро Порошенко у 2014 році ненадовго призначав міністром оборони водночас з призначенням Яреми генпрокурором.
Що ж відомо про Євгена Бевза та його бізнес-зв’язки?
За інформацією баз даних Opendatabot та Charityproject.info, Євген Бевз був бенефіціаром низки юридичних осіб: ТОВ "Прибуток Плюс", ТОВ "Ноклео 112", ТОВ "Фінансова компанія "Нові партнери", Кредитна спілка "Національна" (діяльність припинено), ТОВ "Елькон" тощо. Однак станом на 2023 рік він або вийшов зі складу засновників більшості вказаних юридичних осіб, або ж діяльність їх було припинено.
У цьому сенсі привертають увагу нещодавні зміни у ТОВ "Елькон". 30 березня 2023 року підприємство перейменували на ТОВ "Ноклео 112". А бенефіціарним власником замість Євгена Бевза став громадянин "офшорного" Узбекистану – Кенжаєв Мухаммад Равшанбек Угли. Можливо, таким чином фірму "зачищають" від "російського сліду". Адже історичною засновницею ТОВ "Елькон" була така собі Ельвіра Фахрутдінова – громадянка рф.
А от узбекський бізнесмен Мухаммад Кенжаєв (про якого, на жаль, чомусь майже нічого невідомо на його батьківщині) дивним чином за останні два роки став бенефіціаром і керівником понад пів сотні українських підприємств різного профілю. Серед них – декілька фірм-"клонів" зі схожими назвами: ТОВ "Ноклео 112", ТОВ "Моклео 211" (попередній власник – резидент Ізраїлю Лев Гоберман), ТОВ "Тутухлео 2011" тощо. Можна припустити, що це – своєрідний пул компаній (багато з яких мають ознаки фіктивності), який шляхом реєстраційних змін ховають від санкцій.
Своєю чергою Євген Бевз наразі залишається одним з акціонерів ТОВ "Прибуток Плюс", яке займається "іншою допоміжною діяльністю у сфері фінансових послуг, крім страхування та пенсійного забезпечення". Ця компанія фігурує в низці кримінальних судових справ – одна з них пов’язана з цінними паперами ПАТ "Фармак", а інша – з акціями, емітованими регіональними товариствами з газопостачання і газифікації. Обидві справи супроводжувались арештом корпоративних прав.
У ЗМІ Євгена Бевза тісно пов’язують із колишнім керівництвом столичного УБОЗу.
Йдеться про вже згаданого вище Валерія Гелетея та його ексзаступника, колишнього начальника Головного управління МВС України у місті Києві Юрія Мороза. За даними медіа, у далекому 2005 році весела компанія київських "борців з організованою злочинністю" увірвалась в приміщення, що належало ТОВ "Бархат", та вилучила 300 тисяч доларів. Однак після тривалих перемовин майже все вилучене було повернено бізнесменам – за вирахуванням так званих "відступних" для УБОЗівців, які, за даними джерела, сягнули 30 тисяч доларів.
Своєю чергою вказану групу "борців з оргзлочинністю" пов’язують із Віталієм Захарченком – колишнім головою МВС в уряді Азарова, а нині – втікачем, проросійським колаборантом та власником закритого проросійського пропагандистського телеканалу КРТ. 26 лютого 2021 р. Захарченко потрапив до санкційного списку на засіданні РНБО та нині переховується від правосуддя на території рф.
За даними розслідувачів, так само до країни-агресорки ведуть і сліди мільярдів, вкрадених з України внаслідок "банкопаду" 2015-2016 років. От тільки більшість ділків, причетних до масштабного розкрадання, не лише досі перебувають на волі, а й примудряються виводити з-під санкцій власні активи.
Тож ми продовжимо ретельно відстежувати їхні зв’язки й інформувати про перебіг розслідування резонансних справ.
Нагадаємо, вкрадені й виведені за кордон власником "Дельта Банку" Лагуном кошти, ймовірно, могли повернути в бюджет, але не зробили цього через "підкилимні ігри". За даними ЗМІ, у Фонді гарантування вкладів фізичних осіб фактично провалили тендер на розшук активів, відмовивши у допуску відомій юридичній фірмі.
Ще більше гарячих та ексклюзивних новин – у нашому телеграм-каналі та Facebook!
