Масштабную мошенническую схему, замаскированную под псевдоинвестиционный проект "Life is good", разоблачила Служба безопасности.
Об этом сообщила пресс-служба СБУ.
По данным следствия, организаторы пирамиды предлагали своим клиентам инвестировать деньги в компанию, которая обещала помочь им "умножить" свои вложения. Клиенты должны были перевести деньги на счет компании, которая якобы занималась инвестированием.
Злоумышленники, действуя таким образом, обманули более 1 тыс. человек и получили около 40 млн долларов.
Злоумышленники создали собственный веб-сайт, на котором зарегистрировали аккаунты потенциальных "инвесторов" для использования своей мошеннической схемы. Предполагаемые "инвесторы" обещали стабильные доходы в виде "дивидендов" за инвестирование в акции перспективных международных компаний.
Кроме того, мошенники "гарантировали" своим клиентам "бонусы" в случае привлечения к проекту новых участников.
Мошенники аккумулировали деньги, полученные от инвесторов, на своих криптокошельках и банковских счетах. По данным следствия, к организации мошеннической схемы причастны более 10 человек, в том числе граждане страны-агрессора.
Сначала мошенническая схема "проекта" действовала только на территории россии, но после 2017 года постепенно была расширена на Украину через массовую рекламную кампанию в интернете и открытие офиса в Киеве.
После начала полномасштабной деятельности устроители пирамиды пытались скрыть свою причастность к ней. Для этого был налажен механизм привлечения виртуальных активов через сеть обменных пунктов криптовалюты по всей территории Украины.
Во время обысков в киевском офисе и по адресам проживания фигурантов обнаружены: компьютеры, мобильные телефоны, бухгалтерия и черновые записи с доказательствами противоправной деятельности; сувенирная и рекламная продукция, которую дельцы использовали для привлечения "инвесторов".
В настоящее время одному из топ-менеджеров "инвестпроекта" сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 190 Уголовного кодекса Украины (мошенничество).
Напомним, стало известно, что сын народных депутатов Натальи Королевской и Юрия Солода Ростислав еще до начала вторжения рф уехал из Украины в Казахстан и организовал там финансовую пирамиду.
Еще больше горячих и эксклюзивных новостей – в нашем телеграмм-канале и Facebook !
