Удачный финансист и аграрий или махинатор с российскими партнерами? Компании, входящие в состав A.G.R. Group Мисака Хидиряна, фигурируют в уголовных производствах: правоохранители расследуют факты уклонения от уплаты налогов, мошенничества и легализации доходов, полученных преступным путем. А еще в одной структуре бизнесмена обнаружили следы финансовых потоков из страны-агрессора. В каких схемах подозревают Хидиряна и почему он избегает общения с прессой?
Действительно ли армянско-украинский бизнесмен Мисак Хидирян связан с рф, и что происходит с его агрохолдингом? Разбиралась команда аналитиков "СтопКора".
Недавно в СМИ появились публикации, в которых владельца аграрной корпорации A.G.R. Group Мисака Хидиряна обвиняют в выводе средств через кипрскую компанию, уклонении от налогообложения и, самое главное, наличии российского паспорта и финансовые схемы с участием партнеров из рф.
Хидирян – украинский бизнесмен армянского происхождения. Он родился во времена СССР в Азербайджане, жил в Москве и Тюмени, где окончил государственный нефтяной университет. Однако в довольно раннем возрасте, едва ли не сразу после выпуска из российского вуза, будущий агромагнат переезжает в Киев, где сначала работает в банковском секторе, а затем основывает собственный бизнес.
По данным информационно-аналитической платформы YouControl, в настоящее время в состав холдинга Хидиряна входят около двух десятков отечественных предприятий.
В случае, если российские "корни" AGR Group подтвердятся, огромный агрохолдинг, земельный банк которого насчитывает 42 тысячи гектаров земли в 5 регионах Украины, по закону подлежит национализации.
Но действительно ли эта информация правдива?
Следует отметить, что некоторые факты, изложенные в печати, подтверждаются документально. Согласно данным реестров, украинское юридическое лицо ООО "Эй Джи Эр Групп" принадлежит кипрской компании AGR Invest Holding LTD, а та, в свою очередь, – еще одной оффшорной структуре Noa Circle LTD. При этом ООО "Эй Джи Эр Групп", несмотря на огромный земельный банк и позиционирование себя как успешной компании, формально убыточно. По крайней мере, так утверждает официальная финансовая отчетность за 2021-2022 годы.
Можно предположить, что фирма выводит средства за границу и декларирует убытки, чтобы не платить многомиллионные налоги в Украине. И действительно, ООО "Эй Джи Эр Групп" и материнская кипрская компания AGR Invest Holding LTD фигурируют по уголовному делу, внесенному в ЕРДР за №42019100000000272 от 19.04.2019 года по ч. 3 ст. 212 УКУ (уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере). Расследование по этому делу продолжается.
Еще одно предприятие с орбиты Мисака Хидиряна ООО "Лохвица Зерно" также является фигурантом уголовного производства, но уже другого, с 2020 года. По факту вероятной незаконной торговли нефтегазовыми продуктами полиция завела уголовное дело по ч. 4 ст. 190 (мошенничество в особо крупном размере), ч. 2 ст. 209 (легализация (отмывание) доходов, полученных преступным способом и ч. 2 ст. 364 УК Украины (злоупотребление властью или служебным положением).
К чему здесь "российский след"?
Помимо бизнес-активов, в 2014 году Мисак Хидиран зарегистрировал в Украине благотворительный фонд, который назвал именем своего отца – Хидиряна Оганеса Мисаковича. Это своего рода семейная структура, которой на протяжении многих лет руководил родной брат Хидиряна – Самвел, житель Москвы и владелец российского паспорта. По данным открытых реестров, по состоянию на 24 февраля 2022 г. благотворительный фонд контролировал гражданин рф.
Отметим, Самвел Хидиран "исчез" из регистрационных данных только в ноябре 2022 года, то есть на девятом месяце полномасштабной войны. В то же время источники "СтопКора" утверждают, что российский "аусвайс" имеет и сам господин Мисак.
Чтобы подтвердить или опровергнуть эту информацию, команда "СтопКора" отправилась в столичный офис A.G.R. Group.
Однако пообщаться напрямую с собственником бизнеса не получилось. Вместо него медийщиков встретил Игорь Шестопалов – исполнительный директор и председатель правления A.G.R. Group.
"Когда мы приехали с запросом на ул. Дегтяревскую, 52, где находится головной офис агрохолдинга, к нам вышел Игорь Шестопалов – директор и председатель правления. Он взял у нас запрос и пообещал разобраться, но отметил, что сначала покажет его юристам группы – мол, пусть те определят, обязаны ли они по закону дать нам ответ. В целом, в словах директора не усматривается реальной заинтересованности в том, чтобы действительно разобраться в ситуации", – рассказал журналист "СтопКора" Роман Литвин.
Игорь Шестопалов также заявил репортерам, что ему известно только об армянском гражданстве господина Хидиряна. Относительно возможной национализации, реакция директора была довольно интересной: он сообщил, что агрохолдинг сейчас якобы находится в залоге.
В настоящее время мы ожидаем официального ответа представителей A.G.R. Group и продолжаем проверять обнародованную в интернете информацию о возможных российских связях владельца холдинга. Продолжение следует.
Напомним, недавно владелец группы "Юнигран", гражданин рф Наумец попал в список лиц, к которым СНБО применил персональные санкции – ранее бизнесмен пытался вывести из-под удара имущество стоимостью более миллиарда гривен, переписав свои компании на "британку".
Еще больше горячих и эксклюзивных новостей – в нашем телеграмм-канале и Facebook!
