Криптотрагедия или масштабная "оборудка": один из топ-чиновников Минюста стал жертвой финансовых мошенников? В мае глава Государственной исполнительной службы Максим Киселев заявил о том, что из его электронного кошелька могли похитить виртуальные активы почти на 650 тыс. долларов. По данным правоохранителей, следы пропавших средств могут вести к стране-агрессору. Вызывает вопросы и происхождение такого состояния госслужащего.
Кибирполиция расследует возможную кражу криптовалюты из электронного кошелька Максима Киселева – руководителя бывшей Государственной исполнительной службы Украины, подчиненной Минюсту. Как выяснили правоохранители, чиновник каким-то образом "сэкономил" около 700 тысяч долларов виртуальных активов - большая часть средств была перечислена на счет неизвестного лица, а оттуда более полумиллиона долларов в биткоинах вывели на криптокошелек гражданина рф.
Об этом редакции "СтопКора" стало известно из собственных источников в правоохранительных органах, данную историю также подтверждают расследователи проекта ORD.
Что известно о деталях предполагаемого преступления?
5 мая 2023 года Максим Киселев обратился в Киберполицию с заявлением о якобы совершении преступления. Как сообщил чиновник правоохранителей, с июня по декабрь 2022 года он покупал виртуальные активы и смог сэкономить около 700 тыс. долларов. Вкладывать средства в криптовалюту ему вроде бы посоветовали знакомые супруги – Олег Громов и Вита Ефимчук.
По словам заявителя, доступ к электронному кошельку Ledger имел он сам и его жена, однако так называемые сит-фразы (около 24 кодовых слов, которые помогают восстановить кошелек в случае его потери) могли быть известны Громову, который помогал с настройкой.
История связи высокопоставленного чиновника с Громовым и его гражданской женой – довольно интересная. Как впоследствии рассказал председатель ГИС на допросе у следователя, в апреле 2021 года, возвращаясь из отпуска на Сейшельских островах (примечательно, что сначала в своих показаниях господин Киселев заявил, что отдыхал в Катаре), в самолете он и его жена Александра Горяева познакомились с подружками Громов-Ефимчук, занимавшийся торговлей криптоактивами. Пары сдружились и стали дружить семьями.
А почти через два года произошла "криптотрагедия".
После начала широкомасштабной войны Киселев остался в Украине, а его семья 25 февраля 2022 года уехала за границу. По данным журналистов, в Испании семья госслужащего приобрела имение стоимостью 1,5 млн евро, где сейчас проживает. Однако сам Киселев, из-за установленных Нацбанком лимитов по денежным переводам, не имел фактической возможности поддерживать родных финансово.
Мужчина обратился к Громову, который помог чиновнику создать аккаунт на Binance, чтобы без ограничений проводить денежные транзакции для помощи семье, проживающей в Испании. Поэтому Киселев, по его словам, перевел в виртуальные активы все свои сбережения на общую сумму в 700 тыс. долларов.
В конце апреля 2023 жена чиновника Александра Горяева заметила, что криптогаманец опустел. Женщина позвонила по телефону Громову, но тот допустил возможный сбой системы. Но уже через несколько дней Громов прислал скриншот о том, что 14 февраля 2023 года из кошелька Киселева на другой криптокошелек было перечислено более 647 тыс. долларов.
Соответствующее дело было зарегистрировано в реестре досудебных расследований № 12023100060000821 от 06.05.2023 года по признакам правонарушений предусмотренных ч. 3 ст. 190, ч. 1 ст. 358 УК Украины.
В ходе следствия правоохранители установили следующий порядок исходящих транзакций:
- 08:10 14.02.2023 на кошелек, обслуживаемый биржей Binance - 60 000 долларов (TRC-20).
- 08:39 14.02.2023 на частный кошелек - 10 долларов (TRC-20), вероятно - тестовая транзакция для проверки реквизитов.
- 08:49 14.02.2023 на частный кошелек - 587 074.488377 долларов (ТRC-20).
Отправив соответствующие запросы, следователи выяснили, 60 тысяч долларов получил на счет гражданин Украины Дмитрий Джиоев.
А из частного кошелька, куда поступило 587 074 488 377 долларов, была осуществлена еще серия транзакций:
- 10:42 14.02.2023 на частный кошелек - 54 318,13 долларов (TRC-20).
- 08:01 15.02.2023 на частный кошелек -107 850 долларов (TRC-20).
- Входная транзакция 08:32 16.02.2023 из частного кошелька, зарегистрированного на Дмитрия Джиоева - 59 945.33 долларов (TRC-20).
- 19:42 17.02.2023 на частный кошелек, зарегистрированный на гражданина россии Кирилла Зотова - 100 000 долларов (TRC-20).
- 20:021 17.02.2023 на частный кошелек, зарегистрированный на еще одного гражданина рф Александра Михайлова - 184 329,14 долларов (TRC-20).
- Входящая транзакция 20:03 17.02.2023 – 0.184329 USDT (TRC-20).
- 20:36 17.02.2023 на частный кошелек - 200 532.842455 долларов (TRC-20).
В дальнейшем криптовалюта из кошельков Зотова и Михайлова была конвертирована в биткоины. В свою очередь, биткоины, на сумму, эквивалентную почти полумиллиона долларов, были выведены на кошелек россиянина Даниила Боронихина, а оттуда 12 марта 2023 года 10 000 долларов перечислили на кошелек, непосредственно принадлежащий Олегу Громову, а остальные разные суммы частного лица. Впоследствии на кошелек Громова за месяц долями поступили средства в сумме еще 46 650 долларов.
По версии следствия фигурантами уголовного правонарушения являются Громов, Ефимчук и Джоева. Как узнали правоохранители, еще 14 февраля 2023 Олег Громов пересек границу в пункте пропуска Шегини, и с тех пор в Украину не возвращался.
Важно отметить, что следствию известна дальнейшая судьба меньшей части выведенных из кошелька Киселева средств.
Напомним, общая сумма "пропажи" достигала более 647 тысяч долларов, однако правоохранители исследовали только пути вывода 284 тысяч. А куда делись еще почти 363 тысяч? И рассматривает ли следствие возможность причастности к выводу криптоактивов самого топ-чиновника? Ведь без наличия физического цифрового ключа проведение таких операций фактически невозможно.
Расследователи ORD предполагают, что версия, при которой Киселев на самом деле посредством криптовалюты рассчитывался с Громовым за помощь в выводе цифровых активов в тень или другие сомнительные услуги, не выглядит совершенно невероятной.
И главный вопрос – откуда такие средства у скромного минюстовского госслужащего?
В свое время господин Киселев получил известность как самый богатый чиновник, вошедший в Комиссию по избранию кандидатов в должности БЭБ.
Чиновник задекларировал шесть квартир и четыре паркоместа в столице, три земельных участка и дачу на Обуховщине, целый ряд нежилых помещений. Как следует из документа, Киселев пользуется автомобилями AUDI RS7, BMW 740LD и BMW X7. А жена чиновника – Горяева Александра является успешным бизнесвуменом: ей принадлежит британская Hengestone Development LTD с капитализацией почти полмиллиона долларов. Именно на эту структуру зарегистрированы нежилые помещения в Киеве. Кроме того, женщина является владелицей Ammilo Commerce Ltd на Сейшелах.
На момент подачи декларации семья Киселева хранила 900 тысяч долларов и 130 тысяч евро наличными, а также имела полмиллиона гривен на банковских счетах.
Примечательно, что в 2021 году, накануне завязки запутанной истории с "криптой", в возглавляемой Киселевым ГИС разразились громкие коррупционные скандалы. 21 января 2021 года в Киеве СБУ задержала двух государственных исполнителей Управления обеспечения принудительного исполнения решений в Киевской области – их поймали на взятке в размере 3 тысяч долларов за незаконное неналожение ареста на земельный участок. Однако ответственности за совершенное служащие не понесли – заявление об увольнении вынужденно написала только заместитель начальника Управления.
А 3 февраля 2021 года в Николаеве за получение систематических взяток СБУ задержала трех чиновников ГИС Министерства юстиции Украины. В том же году, но уже в августе Государственное бюро расследований пришло с обысками в Министерство юстиции из-за расследования дела о возможном требовании столичной адвокатом взятки, которую якобы должны были передать в Минюст.
Еще больше горячих и эксклюзивных новостей – в нашем телеграмм-канале и Facebook!
