Криптотрагедія чи масштабна "оборудка": один з топчиновників Мін’юсту став жертвою фінансових шахраїв? У травні очільник Державної виконавчої служби Максим Кисельов заявив про те, що з його електронного гаманця могли викрасти віртуальні активи на майже 650 тис. доларів. За даними правоохоронців, сліди зниклих коштів можуть вести до країни-агресора. Викликає питання й походження таких статків держслужбовця.
Кібірполіція розслідує можливу крадіжку криптовалюти з електронного гаманця Максима Кисельова – очільника колишньої Державної виконавчої служби України, підпорядкованої Мін’юсту. Як з’ясували правоохоронці, посадовець якимось чином "заощадив" близько 700 тисяч доларів віртуальних активів – більшу частину коштів було перераховано на рахунок невідомої особи, а звідти понад пів мільйона доларів у біткоїнах вивели на криптогаманець громадянина рф.
Про це редакції "СтопКору" стало відомо з власних джерел у правоохоронних органах, дану історію також підтверджують розслідувачі проєкту ORD.
Що відомо про деталі ймовірного злочину?
5 травня 2023 року Максим Кисельов звернувся до Кіберполіції з заявою про нібито вчинення злочину. Як поінформував чиновник правоохоронців, з червня по грудень 2022 року він купував віртуальні активи і зміг заощадити близько 700 тис. доларів. Вкладати кошти в криптовалюту йому начебто порадило знайоме подружжя – Олег Громов і Віта Єфімчук.
Зі слів заявника, доступ до електронного гаманця Ledger мав він сам та його дружина, проте так звані сіт-фрази (близько 24 кодових слів, які допомагають відновити гаманець у разі його втрати) могли бути відомі Громову, котрий допомагав з налаштуванням.
Історія зв’язку високопосадовця з Громовим та його цивільною дружиною – досить цікава. Як згодом розповів голова ДВС на допиті у слідчого, у квітні 2021 року, повертаючись з відпустки на Сейшельських островах (примітно, що спочатку у своїх свідченнях пан Кисельов заявив, ніби відпочивав у Катарі), у літаку він та його дружина Олександра Горяєва познайомились із подружжям Громов-Єфімчук, котре займалось торгівлею криптоактивами. Пари потоваришували і стали дружити родинами.
А майже через два роки сталась "криптотрагедія".
Після початку широкомасштабної війни, Кисельов залишився в Україні, а його родина 25 лютого 2022 року виїхала за кордон. За даними журналістів, в Іспанії сім’я держслужбовця придбала маєток вартістю 1,5 млн євро, де нині й проживає. Однак сам Кисельов, через встановлені Нацбанком ліміти по грошових переказах, не мав фактичної можливості підтримувати рідних фінансово.
Відтак чоловік звернувся до Громова, який допоміг чиновнику створити аккаунт на Binance, аби без обмежень проводити грошові транзакції для допомоги родині, що проживає в Іспанії. Тож Кисельов, за його словами, перевів у віртуальні активи всі свої заощадження загальною сумою у 700 тис. доларів.
Наприкінці квітня 2023 року дружина посадовця Олександра Горяєва помітила, що криптогаманець спорожнів. Жінка зателефонувала Громову, але той припустив можливий збій системи. Та вже за декілька днів Громов надіслав скриншот про те, що 14 лютого 2023 року з гаманця Кисельова на інший криптогаманець було перераховано понад 647 тис. доларів.
Відповідна справа була зареєстрована в реєстрі досудових розслідувань за № 12023100060000821 від 06.05.2023 року за ознаками правопорушень передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 1 ст. 358 КК України.
У ході слідства правоохоронці встановили наступний порядок вихідних транзакцій:
- 08:10 14.02.2023 на гаманець, що обслуговується біржею Binance — 60 000 доларів (TRC-20).
- 08:39 14.02.2023 на приватний гаманець — 10 доларів (TRC-20), ймовірно – тестова транзакція для перевірки реквізитів.
- 08:49 14.02.2023 на приватний гаманець — 587 074.488377 доларів (ТRC-20).
Надіславши відповідні запити, слідчі з’ясували, 60 тисяч доларів отримав на рахунок громадянин України Дмитро Джиоєв.
А з приватного гаманця, куди надійшло 587 074.488377 доларів, було здійснено ще серію транзакцій:
- 10:42 14.02.2023 на приватний гаманець — 54 318,13 доларів (TRC-20).
- 08:01 15.02.2023 на приватний гаманець -107 850 доларів (TRC-20).
- Вхідна транзакція 08:32 16.02.2023 з приватного гаманця який зареєстровано на Дмитра Джиоєва – 59 945.33 доларів (TRC-20).
- 19:42 17.02.2023 на приватний гаманець, зареєстрований на громадянина росії Кирила Зотова – 100 000 доларів (TRC-20).
- 20:021 17.02.2023 на приватний гаманець, зареєстрвоаний на ще одного громадянина рф Олександра Михайлова – 184 329,14 доларів (TRC-20).
- Вхідна транзакція 20:03 17.02.2023 – 0.184329 USDT (TRC-20).
- 20:36 17.02.2023 на приватний гаманець — 200 532.842455 доларів (TRC-20).
В подальшому криптовалюта з гаманців Зотова та Михайлова була конвертована у біткоїни. Своєю чергою, біткоїни, на суму, еквівалентну майже пів мільйона доларів, були виведені на гаманець росіянина Даніїла Бороніхіна, а звідти 12 березня 2023 року 10 000 доларів перерахували на гаманець, який безпосередньо належить Олегу Громову, а решту різними сумами, частинами вивели на гаманець приватної особи. Згодом на гаманець Громова протягом місяця частками надійшли кошти у сумі ще 46 650 доларів.
За версією слідства, фігурантами кримінального правопорушення є Громов, Єфімчук та Джоєва. Як дізнались правоохоронці, ще 14 лютого 2023 року Олег Громов перетнув кордон у пункті пропуску Шегині, і з тих пір до України не повертався.
Важливо зазначити, що наразі слідству відома подальша доля меншої частини виведених з гаманця Кисельова коштів.
Нагадаємо, загальна суми "пропажі" сягала понад 647 тисяч доларів, проте правоохоронці дослідили лише шляхи виведення 284 тисяч. А куди поділись ще майже 363 тисячі? І чи розглядає слідство можливість причетності до виведення криптоактивів самого топчиновника? Адже без наявності фізичного цифрового ключа проведення таких операцій фактично неможливе.
Розслідувачі ORD припускають, що версія, за якої Кисельов насправді посередництвом криптовалюти розраховувався з Громовим за допомогу у виведенні цифрових активів в тінь чи інші сумнівні послуги, не виглядає цілковито неймовірною.
І головне питання – звідки такі кошти у скромного мін’юстівського держслужбовця?
Свого часу пан Кисельов здобув відомість як найзаможніший чиновник, що увійшов в Комісію з обрання кандидатів на посаді БЕБ.
Чиновник задекларував шість квартир та чотири паркомісця в столиці, три земельні ділянки та дачу на Обухівщині, цілу низку нежитлових приміщень. Як випливає з документу, Кисельов користується автівками AUDI RS7, BMW 740LD та BMW X7. А дружина чиновника – Горяєва Олександра є успішною бізнесвумен: їй належить британська Hengestone Development LTD з капіталізацією майже пів мільйона доларів. Саме на цю структуру зареєстровані нежитлові приміщення в Києві. Крім того, жінка є власницею Ammilo Commerce Ltd на Сейшелах.
На момент подання декларації родина Кисельова зберігала 900 тисяч доларів та 130 тисяч євро готівкою, а також мала пів мільйона гривень на банківських рахунках.
Примітно, що 2021 року, напередодні зав’язки заплутаної історії з "криптою", в очолюваній Кисельовим ДВС спалахнули гучні корупційні скандали. 21 січня 2021 року у Києві СБУ затримала двох державних виконавців Управління забезпечення примусового виконання рішень у Київській області – їх упіймали на хабарі у розмірі 3 тисячі доларів за незаконне ненакладення арешту на земельну ділянку. Однак відповідальності за скоєне службовці не понесли – заяву про звільнення вимушено написала лише заступниця начальника Управління.
А 3 лютого 2021 року у Миколаєві за отримання систематичних хабарів СБУ затримала трьох високопосадовців ДВС Міністерства юстиції України. Того ж року, але вже у серпні Державне бюро розслідувань прийшло з обшуками в Міністерство юстиції через розслідування справи про можливе вимагання столичною адвокаткою хабара, який нібито мали передати в Мін’юст.
Ще більше гарячих та ексклюзивних новин – у нашому телеграм-каналі та Facebook!
