Полиция задержала организатора и 9 активных участников преступной организации, которые "продавали" товары, которые приобрели спрос — промышленные электрогенераторы, дизельное топливо и минеральные удобрения.
Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции.
Следствие установило, что сумма ущерба потерпевшим составляет около 50 млн грн. Однако, по информации правоохранителей, количество пострадавших от преступной деятельности фигурантов значительно больше, а сумма ущерба – более 100 млн грн.
Как рассказал заместитель начальника управления – начальник отдела организации раскрытия преступлений против собственности Департамента уголовного розыска Нацполиции Александр Николенко, в 2022 году жители Киева создали преступную организацию.
Злоумышленники через посредников регистрировали фиктивные фирмы по продаже минеральных удобрений, дизельного горючего и промышленных электрогенераторов. Для поиска покупателей действовала разветвленная система колл-центров, работники которого рекламировали товар в сети интернет и производили массовые смс-рассылки.
Для стабильности функционирования было распределено участников организации на отдельные структурированные группы с определенными руководителями, которые отвечали за подготовку и проведение отдельных этапов преступной деятельности.
Злоумышленники при общении с покупателями использовали интернет-телефонию с виртуальными номерами, обмен и создание документов проводили исключительно с помощью электронно-вычислительной техники, а для перечисления средств предоставляли реквизиты фирм специально созданных для преступной деятельности.
Среди покупателей были преимущественно агропредприятия и профильные хозяйства, а также предприятия, которые хотели подготовиться к возможному "блэкауту" и планировали приобрести электрогенераторы.
После заключения договоров на поставку товаров покупатели перечисляли денежные средства на фиктивные предприятия. Впрочем, продукция не поставлялась, а злоумышленники не отвечали на звонки.
Правоохранители задокументировали 14 эпизодов мошенничества. Общая сумма ущерба потерпевшим составляет около 50 миллионов гривен. Вместе с тем количество пострадавших от деятельности преступной организации может составлять в разы больше, а сумма ущерба — более 100 млн грн.
Организаторы и девять активных участников задержаны в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Им объявлено о подозрении в совершении нескольких преступлений:
- создание, руководство преступным сообществом или преступной организацией, а также участие в нем);
- мошенничество в особо крупных размерах;
- легализация имущества, полученного преступным путём.
За совершенные правонарушения подозреваемым грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Напомним, что в Киеве разоблачили банду мошенников, действовавшую под прикрытием финансовой компании по предоставлению кредитов. По данным правоохранителей, в преступную организацию входило десять участников. Аферисты предлагали деньги под залог недвижимости. Люди не подозревали, что уже на этапе оформления ссуды избавлялись от своих квартир или в какую долговую яму попадали.
Еще больше горячих и эксклюзивных новостей – в нашем телеграмм-канале и Facebook !