В редакцию СтопКора из-за границы обратился релоцированный предприниматель Андрей Балабаев с заявлением о возможных мошеннических действиях со стороны физического лица-предпринимателя из Ирпеня Виталия Черкасса. Речь идет об обстоятельствах, которые могут содержать признаки уголовного преступления, предусмотренного ст. 190 Уголовного кодекса Украины (мошенничество).
По данным аналитической системы YouControl, ФЛП Черкасс Виталий Васильевич осуществляет деятельность в сфере производства мебели. В частности, его бизнес известен под названием Wood Project.
По словам заявителя, в сентябре 2024 года между ним, действовавшим в интересах немецкой компании Rhein-Sani GmbH, и предпринимателем была достигнута договоренность об изготовлении и поставке мебельных изделий.
Согласно инвойсу от 27 сентября 2024 г. на сумму 11 300 евро, заказчик осуществил предоплату в размере 8 300 евро.
Балабаев утверждает, что после получения средств предприниматель не выполнил обязательства: товар не был поставлен, а выполнение работ, по его словам, только имитировалось – путем посылки зарисовок, фото и сообщений о якобы проведенных замерах. Со временем сроки изготовления неоднократно переносились, после чего связь с исполнителем прекратилась.
В подтверждение своих слов заявитель предоставил редакции копии документов и скриншоты переписки. Среди них – банковская квитанция Rhein-Sani GmbH от 27 сентября 2024 о переводе 8 300 евро на счет ФЛП, а также инвойс, выписанный Черкассом, на изготовление 64 столешниц из массива европейского ореха и еще одного изделия.
Как утверждает Балабаев, его семья не единственная, что могла пострадать от действий предпринимателя. По его данным, существуют и другие заказчики, столкнувшиеся с аналогичной ситуацией. В инстаграмме даже создана отдельная страница – куда предприниматели пишут о своем опыте. В частности, еще один заявитель, Сергей Иванов, сообщил о потере около 160 тысяч гривен за мебель, которая, по его словам, так и не была изготовлена.
Жена заявителя Юлия Балабаева отмечает, что таких случаев может быть значительно больше, а суммы ущерба – больше. По ее словам, ситуация и репутационные последствия: иностранные заказчики, которые пытались работать с украинскими производителями и поддерживать экономику страны, сталкиваются с рисками потери доверия.
Редакция СтопКора обратилась с соответствующими запросами в Национальную полицию Украины, Главное управление Нацполиции в Киевской области и Бюро экономической безопасности. В обращениях журналисты просят предоставить правовую оценку изложенным фактам и сообщить о возможных процессуальных решениях.
Сейчас редакция ожидает ответа правоохранительных органов и продолжает следить за развитием этой истории.
Напомним, на столичном Замковище разоблачили дом, который называют настоящей "крепостью мошенников". По предварительным данным, отсюда могут действовать операторы колл-центра, работающие по США.
Особенность объекта – полная автономность: в помещении есть условия, как для проживания, так и для непрерывной работы целой группы людей.
Присоединяйся к нашей армии антикоррупционеров! Подписывайся на нас в Telegram , WhatsApp , Facebook , Youtube , Twitter , Instagram и TikTok !