Детективы Бюро экономической безопасности расследуют обширную схему уклонения от налогов, касающуюся группы компаний, связанных со "Столичной Ювелирной Фабрикой". Ее фактическим владельцем считается бизнесмен Дмитрий Градоблянский. Пишет об этом 368.media.
Информацию об этом редакция 368.media получила из материалов уголовного производства №72024001410000070, открытого по ч. 3 ст. 212 УКУ.
Следствие сосредоточено на деятельности трех предприятий: ООО "СЮФ", ООО "Авексто" и ООО "Авесенс". По данным правоохранителей, начиная с 2021 года компании действовали в сговоре с физическими лицами-предпринимателями и намеренно уклонялись от уплаты налогов. Общая сумма ущерба, нанесенного государству, превышает 165 млн грн.
Согласно материалам следствия, должностные лица этих компаний продавали ювелирные изделия без проведения официального учета и через операции наличными.
"Столичная Ювелирная Фабрика" имеет сеть из 175 магазинов по всей Украине. Компания импортировала украшения из Италии, Китая и Таиланда на 106,36 млн грн. Общий вес товара – 383,6 кг, из них 335 кг – золото. По рыночным расценкам, продажа могла принести 525,26 млн грн. Но, согласно налоговым документам, задекларировано только 43,75 млн грн. Это указывает на нерегистрированное обращение в размере 480,55 млн грн. Поэтому вероятное уклонение от уплаты НДС составило 96,11 млн грн, а налога на прибыль — 69,2 млн грн.
ООО "Авексто" в 2023-2024 годах не подавало в налоговую службу отчеты о доходах или реализации товаров. Впрочем, на ее счета поступило 133,04 млн грн. Из них 101,65 млн. грн перечислило АО "РВС Банк", еще 457,13 тыс. грн – ООО "Вселенная". Операции были оформлены как предоплата по договорам комиссии. Следствие считает, что эти действия позволили занижать НДС на 21,76 млн грн.
Компания "Авесенс" также не отчитывалась о доходах на протяжении 2021–2024 годов. В настоящее время она ввезла из ОАЭ инвестиционное золото на 246,36 млн грн – 88 слитков. Кроме того, получила 1,107 млрд грн от ФЛПов, которые производились как оплата по договорам комиссии, и потратила 387,52 млн грн на покупку золота. Следователи считают, что эти средства связаны с реализацией украшений, происходивших без учета.
В настоящее время юридическая структура "Столичной Ювелирной Фабрики" изменена. Ее переоформили на Людмилу Морозову из Черноморска, которая является владелицей ООО "Метойл компани". Дмитрий Градоблянский и Юрий Музыченко больше не учредители.
Впрочем, оба еще руководят благотворительным фондом Dobrogo, который, по данным следствия, имеет связи с группой компаний.
Напомним, OBOZ.UA опроверг ширившиеся в сети слухи о вероятном деле по неуплате налогов компаниями застройщика Вагифа Алиева.
Еще больше горячих и эксклюзивных новостей – в наших Telegram-канале и Facebook !