Детективи Бюро економічної безпеки розслідують велику схему ухилення від податків, що стосується групи компаній, пов’язаних зі "Столичною Ювелірною Фабрикою". Її фактичним власником вважається бізнесмен Дмитро Градоблянський. Пише про це 368.media.
Інформацію про це редакція 368.media отримала з матеріалів кримінального провадження №72024001410000070, відкритого за ч. 3 ст. 212 ККУ.
Слідство зосереджене на діяльності трьох підприємств: ТОВ "СЮФ", ТОВ "Авексто" та ТОВ "Авесенс". За даними правоохоронців, починаючи з 2021 року, компанії діяли у змові з фізичними особами-підприємцями та навмисно ухилялися від сплати податків. Загальна сума збитків, завданих державі, перевищує 165 млн грн.
Згідно з матеріалами слідства, посадові особи цих компаній продавали ювелірні вироби без проведення офіційного обліку та через операції готівкою.
"Столична Ювелірна Фабрика" має мережу з 175 магазинів по всій Україні. Компанія імпортувала прикраси з Італії, Китаю та Таїланду на 106,36 млн грн. Загальна вага товару — 383,6 кг, із них 335 кг — золото. За ринковими розцінками, продаж міг принести 525,26 млн грн. Але, згідно з податковими документами, задекларовано лише 43,75 млн грн. Це вказує на нереєстрований обіг у розмірі 480,55 млн грн. Через це ймовірне ухилення від сплати ПДВ склало 96,11 млн грн, а податку на прибуток — 69,2 млн грн.
ТОВ "Авексто" у 2023-2024 роках не подавало до податкової служби звітів щодо доходів або реалізації товарів. Утім, на її рахунки надійшло 133,04 млн грн. Із них 101,65 млн грн перерахувало АТ "РВС Банк", ще 457,13 тис. грн — ТОВ "Всесвіт". Операції були оформлені як попередня оплата за договорами комісії. Слідство вважає, що ці дії дозволили занижити ПДВ на 21,76 млн грн.
Компанія "Авесенс" також не звітувала про доходи впродовж 2021–2024 років. У цей час вона ввезла з ОАЕ інвестиційне золото на 246,36 млн грн — 88 злитків. Крім того, отримала 1,107 млрд грн від ФОПів, що проводились як оплата за договорами комісії, і витратила 387,52 млн грн на купівлю золота. Слідчі вважають, що ці кошти пов’язані з реалізацією прикрас, яка відбувалась без обліку.
Наразі юридична структура "Столичної Ювелірної Фабрики" змінена. Її переоформили на Людмилу Морозову з Чорноморська, яка є власницею ТОВ "Метойл компані". Дмитро Градоблянський та Юрій Музиченко більше не є засновниками.
Втім, обидва досі керують благодійним фондом Dobrogo, який, за даними слідства, має зв’язки з групою компаній.
Нагадаємо, OBOZ.UA спростував чутки, які ширилися у мережі, про ймовірну справу щодо несплати податків компаніями забудовника Вагіфа Алієва.
Ще більше гарячих та ексклюзивних новин – у наших Telegram-каналі та Facebook!