Финансовые компании "Либерти Финанс" и "КИТ Групп" подозреваются в отмывании денег, полученных от наркоторговли. В судебных документах указывается, что криптогаманцы сети "КИТ Group" были "привязаны" к торговым терминалам (специализированный интерфейс для управления сделками) криптобирже WhiteBIT. Об этом информирует МедиаХаб.
По данным издания "МедиаХаб", Печерский районный суд Киева опубликовал постановление следственного судьи, из которого следует, что финансовая компания "Либерти Финанс" и ООО "КИТ Групп" (конечный бенефициар - харьковчанин Антон Ткаченко) в октябре прошлого года привлекли внимание Главного следственного управления Нацполиции. В данном постановлении также имеется упоминание о европейской криптобирже WhiteBIT (номинальный владелец – Владимир Носов).
Фигурантов подозревают не просто в каких-либо финансовых злоупотреблениях, а в отмывании средств, полученных от торговли наркотиками.
Уголовное производство №12025000000002800, в котором фигурируют структуры, было зарегистрировано 22 октября 2025 года по ч. 2 ст. 307 (незаконное производство и торговля наркотиками по предварительному сговору группы лиц) и ч. 2 ст. 209 (легализация в особо крупных размерах имущества, полученного преступным путём) Уголовного кодекса Украины.
В опубликованном судебном документе утверждается, что полицейские следователи обнаружили организованную преступную группировку, занимающуюся производством и сбытом наркотических средств и психотропных препаратов в больших размерах. Полученные таким образом средства наркокартель легализовывал с помощью виртуальных активов (т.е. криптовалют).
По данным издания МедиаХаб, одним из ключевых звеньев легализации средств картеля следствие считает "сеть теневых обменных пунктов группы компаний "КИТ Group" ("KIT Group"), которая осуществляет деятельность с использованием торговых марок "КИТ Group", "КИТ", а также через субъектов хозяйствования ООО "Ломбард" КИТ Груп Плюс "КИТ-Финанс".
Позиция компании WhiteBIT:
На электронный адрес СтопКору поступило письмо от компании WhiteBit с указанием вышеприведенной информации.
Компания WhiteBIT заявляет, что не имеет никакого отношения к деятельности, описанной в материале, а утверждения о якобы причастности платформы к обслуживанию транзакций, связанных с незаконной деятельностью, безосновательны и недопустимы.
В частности, в материале распространяется ряд неподтвержденных утверждений и предположений, не соответствующих действительности и не подкрепленных доказательствами.
В материале не приведено никаких подтверждений транзакций, свидетельствующих о движении средств между упомянутыми в статье платформами (Total Black, Underground, Punisher и т.п.) и WhiteBIT. Для установления факта транзакций необходимы конкретные хэши транзакций и адреса, которые авторы материала не предоставляют.
Без этих данных приведенные утверждения представляют собой спекулятивные предположения, а не установленные факты.
В то же время WhiteBIT официально заявляет, что в системах транзакционного и AML-мониторинга платформы не были зафиксированы транзакции от сервисов, упомянутых в статье (Total Black, Underground, Punisher и т.д.).
WhiteBIT использует один из самых сильных на рынке инструментов AML-мониторинга и работает с ведущими мировыми провайдерами комплаенса. Все транзакции и активность пользователей проверяются с помощью систем анализа блокчейн транзакций.
При обнаружении подозрительной активности пользователя или транзакции Compliance отдел немедленно проводит Due Diligence (углубленную проверку клиента или контрагента) с последующей эскалацией в соответствии с установленными процедурами.
В рамках уголовного производства, на которое ссылается статья, в WhiteBIT не поступало никаких запросов от правоохранительных органов относительно предоставления информации или сотрудничества. WhiteBIT не имеет в этом уголовном производстве ни одного процессуального статуса.
Утверждения о структуре собственности компании, приведенные в материале, не соответствуют действительности. Единственным конечным бенефициарным владельцем WhiteBIT является Владимир Носов.
Напомним, ранее мы писали, что экснардеп из Харькова Дмитрий Шенцев годами являлся заметной фигурой пророссийского лагеря в украинской политике.
Еще больше горячих и эксклюзивных новостей – в наших Telegram-канале и Facebook !
Помоги сломать коррупционные схемы – пришли сигнал в чат-бот .