Фінансові компанії "Ліберті Фінанс" та "КИТ Груп" підозрюються у відмиванні грошей, отриманих від наркоторгівлі. В судових документах вказується, що криптогаманці мережі "КИТ Group" були "прив’язані" до торгових терміналів (спеціалізований інтерфейс для управління угодами) криптобіржі WhiteBIT. Про це інформує МедіаХаб.
За даними видання МедіаХаб, Печерський районний суд Києва опублікував ухвалу слідчого судді, з якої випливає, що фінансова компанія "Ліберті Фінанс" та ТОВ "КИТ Груп" (кінцевий бенефіціар – харків’янин Антон Ткаченко) в жовтні минулого року привернули увагу Головного слідчого управління Нацполіції України. В даній ухвалі також наявна згадка про європейську криптобіржу WhiteBIT (номінальний власник – Володимир Носов).
Фігурантів підозрюють не просто в якихось фінансових зловживаннях, а у відмиванні коштів, отриманих від торгівлі наркотиками.
Кримінальне провадження № 12025000000002800, в якому фігурують структури, було зареєстроване 22 жовтня 2025 року за ч. 2 ст. 307 (незаконне виробництво і торгівля наркотиками за попередньою змовою групи осіб) та ч. 2 ст. 209 (легалізація у особливо великих розмірах майна, отриманого злочинним шляхом) Кримінального кодексу України.
В опублікованому судовому документі стверджується, що поліцейські слідчі виявили організоване злочинне угрупування, що займається виробництвом і збутом наркотичних засобів і психотропних препаратів у великих розмірах. Здобуті таким чином кошти наркокартель легалізовував за допомогою віртуальних активів (тобто, криптовалют).
За даними видання МедіаХаб, однією із ключових ланок легалізації коштів картелю слідство вважає "мережу тіньових обмінних пунктів групи компаній "КИТ Group" ("KIT Group"), яка здійснює діяльність із використанням торговельних марок "КИТ Group", "КИТ", а також через суб`єктів господарювання ТОВ "Ломбард "КИТ Груп Плюс", ТОВ "ФК "Ліберті Фінанс", ТОВ "КИТ-Фінанс".
Позиція компанії WhiteBIT:
На електронну адресу СтопКору надійшов лист від компанії WhiteBit зі спрстуванням наведеної вище інформації.
Компанія WhiteBIT заявляє, що не має жодного відношення до діяльності, описаної у матеріалі, а твердження про нібито причетність платформи до обслуговування транзакцій, пов’язаних із незаконною діяльністю, є безпідставними та неприпустимими.
Зокрема, у матеріалі поширюється низка непідтверджених тверджень та припущень, які не відповідають дійсності і не підкріплені жодними доказами.
У матеріалі не наведено жодних підтверджень транзакцій, які б засвідчували рух коштів між згаданими в статті платформами (Total Black, Underground, Punisher тощо) та WhiteBIT. Для встановлення факту транзакцій необхідні конкретні хеші транзакцій та адреси, яких автори матеріалу не надають.
Без цих даних наведені твердження є спекулятивними припущеннями, а не встановленими фактами.
Водночас WhiteBIT офіційно заявляє, що у системах транзакційного та AML-моніторингу платформи не було зафіксовано транзакцій від сервісів, згаданих у статті (Total Black, Underground, Punisher тощо).
WhiteBIT використовує одні з найсильніших на ринку інструментів AML-моніторингу та працює з провідними світовими провайдерами комплаєнсу. Усі транзакції та активність користувачів перевіряються за допомогою систем аналізу блокчейн транзакцій.
У разі виявлення підозрілої активності користувача або транзакції Compliance відділ негайно проводить Due Diligence (поглиблену перевірку клієнта або контрагента) з подальшою ескалацією відповідно до встановлених процедур.
У межах кримінального провадження, на яке посилається стаття, до компанії WhiteBIT не надходило жодних запитів від правоохоронних органів щодо надання інформації або співпраці. WhiteBIT не має у цьому кримінальному провадженні жодного процесуального статусу.
Твердження про структуру власності компанії, наведені у матеріалі, не відповідають дійсності. Єдиним кінцевим бенефіціарним власником WhiteBIT є Володимир Носов.
Нагадаємо, раніше ми писали, що екснардеп із Харкова Дмитро Шенцев роками був помітною фігурою проросійського табору в українській політиці.
Ще більше гарячих та ексклюзивних новин – у наших Telegram-каналі та Facebook!
Допоможи зламати корупційні схеми – надішли сигнал у чат-бот.