Несмотря на действующие санкции, антрацит из оккупированной Луганской области продолжает незаконно попадать на мировые рынки. За цепями снабжения стоит сложная схема с российскими компаниями-прокладками, криминалитетом и фирмами-бабочками из Турции, Черногории и Гонконга. Все это – лишь верхушка масштабной теневой логистики, связанной с ближайшим окружением путина. Как уголь из шахт Ровеньков оказывается в иностранных банках, кто наживается на контрабанде и почему Мариупольский порт играет ключевую роль в схеме – в расследовании Фарватер.Восток.
Антрацит из шахт, расположенных на временно оккупированной Луганской области, несмотря на санкции, продолжает путешествовать по миру. Центральное место в этой схеме занимает российская модель перевозок, позволяющая выводить средства из "теневой" торговли на легальные счета в международных банках. География маршрута включает десятки стран — от Ровеньков до Гонконга — с транзитом через Турцию и Балканы.
Несмотря на разрушение и стагнацию отрасли, добыча антрацита продолжается. Добытый уголь свозят в порт в Мариуполе, откуда груз отправляется за пределы оккупированных территорий.
Ровеньки – Москва – Черногория: на кого оформлен уголь
В апреле через Донецкую железную дорогу вывезли более 1100 тонн антрацита из Ровеньков. По инвойсу груз оценили более чем в 6 млн рублей. Оплату должна была произвести малоизвестная московская компания, при этом конечным покупателем выступала фирма, зарегистрированная в Черногории. Пункт назначения – Турция.
Расследователи проследили денежный маршрут. Платежи должны были идти через компанию с названием "Филиал ООО "Аэпс Ич Вэ Дыш Тиджарет Лимитед Ширкеты", зарегистрированную в Москве в 2024 году. Однако в базе ЕГРЮЛ компании с такими реквизитами не существует – ни по названию, ни по ИНН.
Черногорская фирма-прокладка и след из Ростова
Получателем антрацита выступала ООО "Ровеньковская топливно-энергетическая компания "Алмазная", которая де-факто перерегистрирована украинской компанией "Укргарт". После оккупации ее легализовали по российскому законодательству.
Более подозрительным оказался черногорский "покупатель" – компания Northwork. По адресу массовой регистрации, без активных контактов, с пустым балансом – типичная фирма-прокладка. Но поиск по контактному электронному адресу вывел на интересную фигуру – Екатерину Писаренко.
Этот email привел журналистов к еще одной компании — Mir Global&Co, зарегистрированной в тот же день и по тому же адресу, что и Northwork. Ее формально возглавляет гражданин Турции Али Йылмаз, а заместительницей является та же Писаренко.
Женщина оказалась гражданкой россии, жительницей Ростова, которая управляет фирмой "Делфин", специализирующейся на торговле углем. Ранее по этому же адресу работала другая компания – "Ютрейд", которую частично контролировал тот же Йилмаз.
Такие связи указывают на координацию российского капитала через балканские структуры. Но еще интереснее фигуранты, которые встречаются в регистрационных документах.
"Заварские пираты" и директор порта
Среди лиц, связанных с компаниями, всплывает имя Олега Харламова — участника преступной группировки из Ростова, которая известна под названием "заварские пираты". Эта группировка десятилетиями специализируется на схемах с морскими перевозками.
Его давний подельник Александр Солдатов сейчас является действующим директором Мариупольского морского порта. Именно через этот порт уголь отправляется на экспорт.
Теневая вертикаль и трейдеры из кремля
Исследование вывело журналистов на фирму ООО "Ника трейд инвест", которая после прихода Солдатова начала контролировать почти все грузопотоки через Мариуполь. Несмотря на скромный капитал, компания быстро стала основным игроком в регионе.
Отдельные журналистские источники связывают эту фирму с представителями министерства обороны россии. А одной из ее партнерских структур является Green Rabbit Ltd из Гонконга. Эту компанию до недавнего времени возглавлял Муслим Темеркаев, советник Марата Кабаева – отца Алины Кабаевой.
Хотя Темеркаев свое участие в деятельности отрицает, связи фиксируются в официальных документах. Это свидетельствует о том, что за незаконным трафиком угля стоит не просто бизнес, а структуры, приближенные к высшему политическому руководству россии.
Теневый уголь и бездействие санкций
Несмотря на санкции, теневой оборот угля из оккупированной Луганской области не останавливается. В схемах принимают участие фирмы с фиктивной регистрацией, "пустые" компании и фейковые агенты. Все это работает под прикрытием российских должностных лиц и криминалитета.
Основные доходы идут не на восстановление территорий или зарплаты шахтерам, а в карманы кремлевских приближенных. Это еще раз подтверждает: международные санкции без четких механизмов контроля – лишь формальность.
Напомним, шахты без будущего: почему кремлевские "инвесторы" массово сдают угольные рудники.
Еще больше горячих и эксклюзивных новостей – в наших Telegram и Facebook !