В сети 29 апреля появилась информация о проведении следственных действий Главным следственным управлением Национальной полиции в Кривом Роге.
Как сообщает телеграм-канал "Джокер" со ссылкой на собственные источники, правоохранители могли проводить обыски в помещениях ООО "Аквапласт", которое связывают с Павлом Демченко, а также в адвокатском объединении "Альфалекс".
По предварительным данным, следственные действия могут быть связаны с уголовным производством по возможному хищению средств в размере сотен миллионов гривен в сфере оборонных закупок.
Стоит отметить, что ранее стало известно, что более 2,5 млрд грн получило частное предприятие, которое должно было ремонтировать и обслуживать военную технику ВСУ. Зато отмыло более полумиллиарда гривен через "конвертационный центр", перечислив через него деньги на фиктивные фирмы. На бумаге – закупка запчастей и других материалов, фактически – деньги текли прямиком в кармане дельцов. Только средства по оборонным контрактам попадали на счета фиктивных компаний, их сразу снимали, а наличные передавали заказчикам.
Тогда редакции СтопКора из инсайдерских источников в правоохранительных органах стало известно, что к схеме может быть причастна компания "Аквапласт". Директором ООО "Аквапласт" является Ефименко Михаил Викторович, а представителем – Демченко Павел Сергеевич.
Как сообщалось ранее в СМИ, Нацполиция задокументировала масштабную схему легализации и обналичивания средств оборонного сектора через ООО "Аквапласт" – около 577 миллионов гривен, которые поступали со счетов Министерства обороны Украины, воинских частей и Национальной гвардии под видом оплаты услуг по ремонту и обслуживанию техники.
Редакция СтопКора уже готовит запросы в правоохранительные органы по этому делу.
Напомним, Служба безопасности Украины задержала еще одну корректировщицу атак по Одесщине. Ею оказалась местная агентша ФСБ.
Присоединяйся к нашей армии антикоррупционеров! Подписывайся на нас в Telegram , WhatsApp , Facebook , Youtube , Twitter , Instagram и TikTok !