У мережі 29 квітня з’явилася інформація про проведення слідчих дій Головним слідчим управлінням Національної поліції у Кривому Розі.
Як повідомляє телеграм-канал "Джокер" із посиланням на власні джерела, правоохоронці могли здійснювати обшуки у приміщеннях ТОВ "Аквапласт", яке пов’язують із Павлом Демченком, а також в адвокатському об’єднанні "Альфалекс".
За попередніми даними, слідчі дії можуть бути пов’язані з кримінальним провадженням щодо можливого розкрадання коштів у розмірі сотень мільйонів гривень у сфері оборонних закупівель.
Варто зазначити, що раніше стало відомо, що понад 2,5 млрд грн отримало приватне підприємство, яке мало ремонтувати та обслуговувати військову техніку ЗСУ. Натомість відмило більше ніж пів мільярда гривень через "конвертаційний центр", перерахувавши через нього гроші на фіктивні фірми. На папері – закупівля запчастин та інших матеріалів, фактично – гроші текли прямісінько в кишені ділків. Тільки-но кошти з оборонних контрактів потрапляли на рахунки фіктивних компаній, їх одразу знімали, а готівку передавали замовникам.
Тоді редакції СтопКору з інсайдерських джерел у правоохоронних органах стало відомо, що до схеми може бути дотична компанія "Аквапласт". Директором ТОВ "Аквапласт" є Єфименко Михайло Вікторович, а представником – Демченко Павло Сергійович.
Як повідомлялось раніше в медіа, Нацполіція задокументувала масштабну схему легалізації та обготівкування коштів оборонного сектору через ТОВ "Аквапласт" – близько 577 мільйонів гривень, які надходили з рахунків Міністерства оборони України, військових частин та Національної гвардії під виглядом оплати послуг з ремонту та обслуговування техніки.
Редакція СтопКору вже готує запити до правоохоронних органів по цій справі.
Нагадаємо, Служба безпеки України затримала ще одну коригувальницю атак по Одещині. Нею виявилась місцева агентка ФСБ.
Приєднуйся до нашої армії антикорупціонерів! Підписуйся на нас у Telegram, WhatsApp, Facebook, Youtube, Twitter, Instagram і TikTok!