Обнаружено нелегальное казино, признанное незаконным, на его счета переведены средства в размере 3 миллиардов гривен. В результате 10 человек были задержаны и предстанут перед судом.
Об этом сообщил Офис Генпрокурора.
Перед судом предстанут десять членов преступной группировки, которые создали незаконное онлайн-казино и перевели почти 3 миллиарда гривен доходов в российскую федерацию.
Им предъявлено обвинение в создании, руководстве преступным сообществом или преступной организацией, участие в нем (ч. 1, 2 ст. 255 УК Украины), а также в незаконной деятельности по организации или проведению азартных игр, лотерей (ч. 4 ст. 28 ч. 1 ст. 203-2 УК Украины).
Согласно материалам следствия, в преступную организацию входили 5 граждан рф и 5 граждан Украины. Они организовали нелегальное онлайн-казино, работавшее в течение длительного времени.
Возглавляли преступную группу россияне. Граждане Украины отвечали за поиск офисов и персонала, рекламную поддержку. Также они обеспечивали техническое оснащение виртуального казино, авторизацию клиентов, обработку платежей и т.д.
По результатам анализа платежных операций, проведенных через нелегальное казино, правоохранители установили вывод с территории Украины в рф около 3 млрд гривен через криптопереводы.
В ходе следствия проведено около 20 обысков по местам жительства фигурантов и в офисных помещениях разработчиков программного обеспечения, изъята черновая документация и компьютерная техника.
Напомним, что детективы Территориального управления Бюро экономической безопасности Украины в Киевской области разоблачили и прекратили деятельность 4 нелегальных игорных заведений. Услуги незаконных азартных игр предоставлялись в Буче, Ирпене и Борисполе.
Еще больше горячих и эксклюзивных новостей – в нашем телеграмм-канале и Facebook !