Виявлено нелегальне казино, визнане незаконним, на його рахунки переведено кошти у розмірі 3 мільярди гривень. Внаслідок 10 осіб було затримано та постало перед судом.
Про це повідомив Офіс Генпрокурора.
Перед судом постануть десять членів злочинного угруповання, які створили незаконне онлайн-казино та перевели майже 3 мільярди гривень доходів у російську федерацію.
Їм висунуто звинувачення у створенні, керівництві злочинною спільнотою чи злочинною організацією, участь у ньому (ч. 1, 2 ст. 255 КК України), а також у незаконній діяльності з організації чи проведення азартних ігор, лотерей (ч. 4 ст. 28 год 1 ст. 203-2 КК України).
Згідно з матеріалами слідства, до злочинної організації входили 5 громадян росії і 5 громадян України. Вони організували нелегальне онлайн-казино, яке працювало тривалий час.
Очолювали злочинну групу росіяни. Громадяни України відповідали за пошук офісів та персоналу, рекламну підтримку. Також вони забезпечували технічне оснащення віртуального казино, авторизацію клієнтів, обробку платежів тощо.
За результатами аналізу платіжних операцій, проведених через нелегальне казино, правоохоронці встановили виведення з України до росії близько 3 млрд гривень через криптоперекази.
Під час слідства проведено близько 20 обшуків за місцями проживання фігурантів та в офісних приміщеннях розробників програмного забезпечення, в ході яких вилучено чорнову документацію та комп'ютерну техніку.
Нагадаємо, що детективи Територіального управління Бюро економічної безпеки України в Київській області викрили та припинили діяльність 4 нелегальних гральних закладів. Послуги з незаконних азартних ігор надавалися в Бучі, Ірпені та Борисполі.
Ще більше гарячих та ексклюзивних новин – у нашому телеграм-каналі та Facebook !