Офис Генерального прокурора совместно с Государственной пограничной службой Украины провел масштабную спецоперацию, в результате которой удалось разоблачить и прекратить деятельность организованной преступной группы.
Схема действовала на территории Днепропетровской области и была ориентирована на финансовое мошенничество через фейковые "брокерские" колл-центры.
По данным досудебного расследования, участники преступной организации создали сеть фиктивных онлайн-сервисов, которые позиционировали себя в качестве платформ для инвестирования, торговли на биржах или работы с криптовалютами. На самом же деле главной целью было завладение средствами граждан.
Схема работала так:
- использовались украденные или купленные базы данных клиентов банков;
- через массовые SMS и звонки мошенники выдавали себя за работников банков и сообщали о якобы "угрозе";
- далее, по скриптам с психологическим давлением, выманивали конфиденциальные данные: номера карт, CVV-коды, пароли и коды с SMS;
- или заставляли людей самостоятельно переводить средства на подконтрольные счета.
Полученные деньги переводились на подставные счета, обналичивались в Украине, а частично выводились за границу.
В рамках уголовного производства проведены обыски в 25 помещениях в Днепре, Каменском и других населённых пунктах области.
Во время обысков изъято:
- свыше 1220 единиц компьютерной техники;
- автомобили с оборудованием радиоэлектронной борьбы;
- большое количество наличных денег;
- поддельные документы, в частности ФСБ рф.
Также в ходе следственных действий зафиксирован факт препятствования законным действиям прокурора. По этому факту открыто отдельное производство.
Расследование продолжается. Устанавливается полный круг причастных и количество пострадавших.
Напомним, СтопКор продолжает рейды по столичным бизнес-центрам, где работают так называемые "инвестиционные офисы", разводящие клиентов на деньги. В этот раз посетили БЦ "Каньон" по улице Ярославской и зафиксировали там работу возможного мошеннического колл-центра, а также предполагаемого организатора схемы.
Еще больше горячих и эксклюзивных новостей – в наших Telegram и Facebook!