Служба безопасности Украины задержала в Киеве высокопоставленного чиновника одного из крупнейших украинских банков, который подозревается в финансировании вооруженных группировок российской федерации. Как установило следствие, директор Департамента сопровождения информационных систем банка перечислял свои средства на нужды армии России через криптовалютную платформу.
Как действовала схема
Согласно материалам дела, в начале полномасштабного вторжения россии подозреваемый открыл счет на одной из крупнейших криптовалютных бирж мира. Через этот счет он регулярно переводил деньги на цифровые кошельки, связанные с оккупационными группировками россии.
Выявлено, что информацию о сборе средств в поддержку армии россии банкир получал в тематических телеграмм-каналах. Следователи устанавливают точную сумму "донатов", которые чиновник успел перевести захватчикам.
Что обнаружили во время обысков
Сотрудники СБУ задержали подозреваемого по месту жительства в столице. Во время обысков было изъято:
- паспорт гражданина россии;
- российские рубли;
- мобильные телефоны и компьютеры с поличным.
Все изъятые вещественные подтверждения подтверждают причастность задержанного к финансированию оккупантов.
Подозрение и наказание
Следователи СБУ сообщили подозреваемому о совершении преступления по ч. 1 ст. 111-2 Уголовного кодекса Украины - пособничество государству-агрессору. Суд постановил заключить его под стражу без права внесения залога.
Чиновнику грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Кто занимался расследованием
Комплексные мероприятия по разоблачению злоумышленника проводились при процессуальном руководстве Офиса Генерального прокурора.
СБУ продолжает расследование, чтобы выявить всех причастных к преступной схеме, которая ставит под угрозу национальную безопасность Украины.
Напомним, СБУ задержала должностницу "Укрзализныци", которая передавала ФСБ данные о военных эшелонах.
Еще больше горячих и эксклюзивных новостей – у наших Telegram и Facebook !