Служба безпеки України затримала у Києві високопосадовця одного з найбільших українських банків, який підозрюється у фінансуванні збройних угруповань російської федерації. Як встановило слідство, директор Департаменту супроводження інформаційних систем банку перераховував свої кошти на потреби армії рф через криптовалютну платформу.
Як діяла схема
Згідно з матеріалами справи, на початку повномасштабного вторгнення росії підозрюваний відкрив рахунок на одній із найбільших криптовалютних бірж світу. Через цей рахунок він регулярно переказував гроші на цифрові гаманці, пов’язані з окупаційними угрупованнями рф.
Виявлено, що інформацію про збори коштів на підтримку армії рф банкір отримував у тематичних телеграм-каналах. Наразі слідчі встановлюють точну суму "донатів", які посадовець встиг переказати загарбникам.
Що виявили під час обшуків
Співробітники СБУ затримали підозрюваного за місцем проживання у столиці. Під час обшуків було вилучено:
- паспорт громадянина рф;
- російські рублі;
- мобільні телефони та комп’ютери із доказами злочинної діяльності.
Усі вилучені речові докази підтверджують причетність затриманого до фінансування окупантів.
Підозра та покарання
Слідчі СБУ повідомили підозрюваному про вчинення злочину за ч. 1 ст. 111-2 Кримінального кодексу України — пособництво державі-агресору. Суд постановив взяти його під варту без права внесення застави.
Посадовцю загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Хто займався розслідуванням
Комплексні заходи із викриття зловмисника проводилися за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора.
СБУ продовжує розслідування, щоб виявити усіх причетних до цієї злочинної схеми, яка ставить під загрозу національну безпеку України.
Нагадаємо, СБУ затримала посадовицю "Укрзалізниці", яка передавала ФСБ дані про військові ешелони.
Ще більше гарячих та ексклюзивних новин – у наших Telegram та Facebook!