В Киеве разоблачили мошенническую схему с фиктивным пунктом обмена валют. Злоумышленники обустроили помещение под настоящий обменник и ждали клиентов с большими суммами денег.
По данным Киевской городской прокуратуры, в схему была привлечена 24-летняя женщина, работавшая кассиршей. Ее действия контролировали организаторы через камеры видеонаблюдения.
Механизм был прост: после получения от клиента денег женщина должна была заблокировать входную дверь и убежать через другой выход. Деньги она должна была передать организаторам.
Кассиршу задержали с $30 тысячами
Одна из таких попыток состоялась, когда мужчина пришел поменять 30 тысяч долларов на гривне. Получив деньги, кассирша заблокировала дверь и выбежала на улицу через другой выход.
Однако организаторы не успели изъять средства. При задержании у женщины изъяли все 30 тысяч долларов. В помещении правоохранители также обнаружили муляжи иностранной валюты и гривен.
Женщине сообщили о подозрении в покушении на мошенничество в особо крупных размерах, совершенном организованной группой (ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 190 УК Украины).
Следствие продолжается. Правоохранители устанавливают организаторов мошеннической схемы.
- БЭБ изъяло более 630 млн грн по делу о сети нелегальных обменников
- В Киеве приостановили деятельность сети нелегальных пунктов обмена валют. По данным ГНС, обменники проводили операции без применения РРО/ПРРО, выдавали клиентам имитации фискальных чеков и не имели права осуществлять наличный обмен валют.
Присоединяйся к нашей армии антикоррупционеров! Подписывайся на нас в Telegram , WhatsApp , Facebook , Youtube , Twitter , Instagram и TikTok !