У Києві викрили шахрайську схему з фіктивним пунктом обміну валют. Зловмисники облаштували приміщення під справжній обмінник і чекали на клієнтів із великими сумами грошей.
За даними Київської міської прокуратури, до схеми була залучена 24-річна жінка, яка працювала касиркою. Її дії контролювали організатори через камери відеоспостереження.
Механізм був простим: після отримання від клієнта грошей жінка мала заблокувати вхідні двері та втекти через інший вихід. Гроші вона повинна була передати організаторам.
Касирку затримали з $30 тисячами
Одна з таких спроб відбулася, коли чоловік прийшов обміняти 30 тисяч доларів на гривні. Отримавши гроші, касирка заблокувала двері та вибігла на вулицю через інший вихід.
Однак організатори не встигли забрати кошти. Під час затримання у жінки вилучили всі 30 тисяч доларів. У приміщенні правоохоронці також знайшли муляжі іноземної валюти та гривень.
Жінці повідомили про підозру у замаху на шахрайство в особливо великих розмірах, вчиненому організованою групою (ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 190 КК України).
Наразі слідство триває. Правоохоронці встановлюють організаторів шахрайської схеми.
- БЕБ вилучило понад 630 млн грн у справі про мережу нелегальних обмінників
- У Києві припинили діяльність мережі нелегальних пунктів обміну валют. За даними ДПС, обмінники проводили операції без застосування РРО/ПРРО, видавали клієнтам імітації фіскальних чеків та не мали права здійснювати готівковий обмін валют.
Приєднуйся до нашої армії антикорупціонерів! Підписуйся на нас у Telegram, WhatsApp, Facebook, Youtube, Twitter, Instagram і TikTok!