Правоохранители начали досудебное расследование по возможному мошенническому колл-центру, работавшему в бизнес-центре "Каньон" на столичном Подоле. Как стало известно, утром 19 февраля на место прибыла следственно-оперативная группа полиции, которая начала проверку деятельности офиса. Информация об этом факте уже внесена в Единый реестр досудебных расследований (ЕРДР).
Журналисты СтопКора продолжают отслеживать ситуацию и сообщают, что по адресу ул. Ярославская, 56-я, где работал подозрительный колл-центр, уже проходило несколько рейдов в феврале. Предварительные расследования указывали на вероятную противоправную деятельность офиса.
Бизнес-центр "Каньон", расположенный неподалеку от станций метро Контрактовая площадь и Тараса Шевченко, был введен в эксплуатацию в 2012 году. Его общая площадь составляет 26500 кв. м, а стоимость аренды – от 350 грн за квадратный метр.
Следует отметить, что по тому же адресу зарегистрировано ЧАО "Каньон", основным видом деятельности которого указана оптовая торговля зерном. Однако структура собственности компании вызывает вопросы: среди ее бенефициаров – компании Британских Виргинских островов и Филиппин.
Возможная связь с рф
По информации аналитической платформы YouControl, ранее конечным бенефициаром компании был гражданин рф или лицо, зарегистрированное на территории российской федерации. Также компания связана с ОДО "ЩЕКАВИЦА-ЦЕНТР", что лишь усиливает подозрения в ее деятельности.
Уголовные дела и мошеннические схемы
Против ЧАО "Каньон" открыты уголовные производства по статье 212 Уголовного кодекса Украины (уклонение от уплаты налогов) и статье 110-2 УК Украины (финансирование действий, направленных на изменение границ территории Украины). Дела были возбуждены в 2023-2024 годах.
Журналисты СтопКора продолжают мониторить ситуацию и собирать новые доказательства возможных мошеннических схем, связанных с этим бизнес-центром.
Напомним, на Подоле разоблачили очередной мошеннический колл-центр в БЦ с филиппинско-британскими корнями.
Еще больше горячих и эксклюзивных новостей – в наших Telegram каналах и Facebook!