2088 компаний в Украине имеют скрытые российские или белорусские корни в сложной структуре собственности.
Об этом свидетельствуют данные платформы VKURSI.
В процессе анализа учитывались два типа связей:
- компания является учредителем другого юридического лица, часть которого также имеют граждане или резиденты рф и/или РБ: на эти компании не распространяются законы и постановления о моратории на российский бизнес, защите национальных интересов или финансовой системы;
- граждане или резиденты рф и/или РБ оказывают косвенное влияние на юридическое лицо через цепочку других компаний в структуре собственности: на эти компании распространяются законы и постановления, касающиеся сотрудничества с российским бизнесом.
По состоянию на январь 2023 года в реестр попали 23 859 компаний с прямыми и косвенными (скрытыми) российскими или белорусскими корнями, а также 29 943 гражданина и резидента рф и РБ.
Отмечается, что 704 компании имеют историческую связь с рф и РБ (произошли регистрационные действия в ЕГР после 24 февраля 2022).
Самой проблематичной такая игра в "найди меня, если сможешь" является для банков и финансовых компаний, для которых предусмотрены штрафы в сфере финмониторинга. В частности, СПФМ обязаны устанавливать высокий риск деловых отношений клиентам, деятельность которых связана с рф.
Напомним, что СБУ заблокировала активы российской энергетической компании, незаконно завозившей свои товары в Украину. К сделке причастна украинская компания, входящая в структуру подсанкционной кремлевской финансово-промышленной группы "Газпром".
Еще больше горячих и эксклюзивных новостей – в нашем телеграмм-канале и Facebook!