Совместные усилия киберполиции, следователей из Главного следственного управления Нацполиции Украины и международных партнеров позволили прекратить деятельность международной преступной группировки и заблокировать активы её членов в более чем 20 странах.
Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.
"Начиная с 2019 года мошенники создали более 100 вебресурсов, на которых предлагали вкладчикам получение сверхдоходов от инвестирования в криптовалюту и торговлю ценными бумагами на виртуальных финансовых рынках", – пояснила Нацполиция на официальном сайте во вторник.
По информации, аферисты создали колл-центры на территории Украины и Грузии для установления контакта с потенциальными вкладчиками. В этих центрах занято было несколько сот человек. Основные фигуранты группировки тщательно отбирали операторов, обладающих знанием иностранных языков, и обучали их использованию методов социальной инженерии при общении с потенциальными клиентами. Аферисты убеждали граждан вложить существенные средства в их схему.
"Также для осуществления финансовых операций жертв убеждали установить специальное программное обеспечение. Таким образом, мошенники получали удаленный доступ к компьютерам пострадавших и выводили их сбережения на подконтрольные счета. Жертвами становились преимущественно швейцарские и немецкие инвесторы", – отмечается в сообщении.
Как сообщается, оперативники департамента киберполиции и следователи Главного следственного управления Нацполиции при процессуальном руководстве Офиса Генерального прокурора совместно с коллегами из Евроюста и Европола с привлечением правоохранителей Грузии, Германии и Швейцарии провели многоуровневую международную операцию по обезвреживанию транснациональной преступной группировки.
В рамках совместного расследования с правоохранительными органами Швейцарской Конфедерации проведены массовые обыски на территории Украины и Грузии. Изъята компьютерная техника, мобильные телефоны, наличные деньги и документация. Одновременно с этим на территории стран ЕС заморожены активы организаторов преступной группировки более чем в 20 странах.
Следователи Главного следственного управления Нацполиции расследуют уголовное производство по ч. 4 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до восьми лет лишения свободы. Также швейцарские правоохранители расследуют уголовное производство по ст. 147 (мошенничество) и ст. 305 (отмывание денег, полученных преступным путем) Уголовного кодекса Швейцарской Конфедерации.
Продолжаются следственные действия с целью установления всех потерпевших и окончательной суммы нанесенного ущерба, других сообщников фигурантов.
Напомним, что киберспециалисты Службы безопасности совместно с правоохранительными органами Республики Польша нейтрализовали транснациональную преступную группировку мошенников. Злоумышленники выманивали деньги из жителей фронтовых регионов Украины, которые планировали выехать из зоны боевых действий, в том числе из Бахмута и Угледара.
Еще больше горячих и эксклюзивных новостей – в нашем телеграмм-канале и Facebook !