Вячеслав Белименко зарегистрировал в Марбелье компанию SMART NV DEVELOPMENT SPAIN SL, по которой, по данным расследователей, оформили земельные участки ориентировочной стоимостью €2 млн для строительства пяти элитных вилл. В сентябре 2025 г. в полицию Испании обратились с просьбой проверить происхождение средств, привлеченных к проекту.
Об этом сообщает проект "Обличитель".
По данным испанского реестра, на момент создания SMART NV DEVELOPMENT SPAIN SL Вячеслав Белименко являлся ее единоличным владельцем и руководителем. Уставный капитал компании составил €3 тысячи.
Расследователи обратили внимание на финансирование проекта и соотношение его стоимости с подтвержденными доходами семьи Белименко.
В частности, "Обличитель" сообщает о договоре дарения, согласно которому мать бизнесмена Нина Белименко передала ему $800 тысяч незадолго до приобретения земельных участков.
В сентябре 2025 года расследователи обратились в полицию Испании с просьбой проверить происхождение средств. По информации источников в правоохранительных кругах, материалы передали подразделению, занимающемуся борьбой с отмыванием капиталов.
В то же время, результаты проверки и официальные подозрения в отношении Вячеслава Белименко публично не обнародовались.
Расследователи также подняли вопрос о том, кто оплачивал земельные участки, какие банки обслуживали сделки, кто финансирует строительство и кто является реальными инвесторами проекта.
По данным "Обличителя", в проверенной реестровой записи о SMART NV DEVELOPMENT SPAIN SL иностранных совладельцев не указано. Расследователи заявили о намерении установить финансовых партнеров, подрядчиков, контрагентов и покупателей будущей недвижимости.
Напомним, что ранее СтопКор писал, что украинский бизнесмен с вероятным российским паспортом приобрел элитную недвижимость – ориентировочно за 2 млн евро – в Испании, покупал люксовые авто, которые удивительным образом в обход санкций оказались в стране-агрессоре, а также фигурирует в "дубайекиевских проектах" совместно с "Дубайским проектом". Расследователи СтопКора разоблачили механизмы возможной легализации средств через три страны. Наша съемочная группа преодолела более 15 тысяч километров, посетила Испанию и ОАЭ, чтобы выяснить, как Вячеслав Белименко сумел построить бизнес-империю и сколотить значительное состояние? И при чем здесь агентство The Yard Яны Рудковской?
Присоединяйся к нашей армии антикоррупционеров! Подписывайся на нас в Telegram , WhatsApp , Facebook , Youtube , Twitter , Instagram и TikTok