В’ячеслав Беліменко зареєстрував у Марбельї компанію SMART NV DEVELOPMENT SPAIN SL, через яку, за даними розслідувачів, оформили земельні ділянки орієнтовною вартістю €2 млн для будівництва п’яти елітних вілл. У вересні 2025 року до поліції Іспанії звернулися з проханням перевірити походження коштів, залучених до проєкту.
Про це повідомляє проєкт "Викривачі".
За даними іспанського реєстру, на момент створення SMART NV DEVELOPMENT SPAIN SL В’ячеслав Беліменко був її одноосібним власником і керівником. Статутний капітал компанії становив €3 тисячі.
Розслідувачі звернули увагу на фінансування проєкту та співвідношення його вартості з підтвердженими доходами родини Беліменків.
Зокрема, "Викривачі" повідомляли про договір дарування, за яким мати бізнесмена Ніна Беліменко передала йому $800 тисяч незадовго до придбання земельних ділянок.
У вересні 2025 року розслідувачі звернулися до поліції Іспанії з проханням перевірити походження коштів. За інформацією джерел у правоохоронних колах, матеріали передали підрозділу, який займається боротьбою з відмиванням капіталів.
Водночас результати перевірки та офіційні підозри щодо В’ячеслава Беліменка публічно не оприлюднювалися.
Розслідувачі також порушили питання про те, хто оплачував земельні ділянки, які банки обслуговували угоди, хто фінансує будівництво та хто є реальними інвесторами проєкту.
За даними "Викривачів", у перевіреному реєстровому записі про SMART NV DEVELOPMENT SPAIN SL іноземних співвласників не зазначено. Розслідувачі заявили про намір встановити фінансових партнерів, підрядників, контрагентів і покупців майбутньої нерухомості.
Нагадаємо, що раніше СтопКор писав, що український бізнесмен із ймовірним російським паспортом придбав елітну нерухомість – орієнтовно за 2 млн євро – в Іспанії, купував люксові авто, які дивним чином в обхід санкцій опинились у країні-агресорці, а також фігурує в "дубайському проєкті" спільно з київськими рієлторами. Розслідувачі СтопКору викрили механізми можливої легалізації коштів через три країни. Наша знімальна група подолала понад 15 тисяч кілометрів, відвідала Іспанію та ОАЕ, щоб з'ясувати, як В'ячеслав Беліменко зумів побудувати бізнес-імперію й сколотити значні статки? І до чого тут агентство The Yard Яни Рудковської?
Приєднуйся до нашої армії антикорупціонерів! Підписуйся на нас у Telegram, WhatsApp, Facebook, Youtube, Twitter, Instagram і TikTok