На днях Конгресс США принял пакет законов, среди которых – законопроект о конфискации российских активов для Украины. По оценкам экспертов, Украина в рамках этой процедуры может получить около 8 миллиардов долларов. Однако на самом деле сумма может быть даже больше, ведь некоторые подсанкционные бизнесмены из рф "маскируются" и прячут средства, используя паспорта других стран, например Кипра. Как банкир-трильярдер Илья Бродский. СтопКор решил глубже изучить эту историю.
Граждане Кипра Илья Бродский и Михаил Клюкин попали в санкционный список США еще в 2022 году. Оба (особенно первый) тесно связаны с банком "Открытое акционерное общество "Совкомбанк", который и себе имеет связи с российским правительством и сыграл важную роль в поддержке экономики страны-агрессора. Вместе с Бродским и Клюкиным тогда попал под санкции еще ряд кипрских компаний и физлиц из-за их участия в оказании помощи российской оборонной промышленности и содействии в передаче оружия, которое используется против Украины.
По данным Forbes, владельцы "Совкомбанка" и РосЕвроБанка, которым руководил Бродский, решили объединить активы от общих брендов еще в 2018 году. Таким образом, объединенная структура стала третьим по величине частным банком россии, а ее совокупные активы составили около 1 триллиона рублей.
О Михаиле Клюкине есть особенно интересные международные публикации. Роль 44-летнего мужчины в переводе капитала банка ОАО "Совкомбанк" на Кипр обсуждали, в частности, в российских СМИ, а также его имя фигурирует в печально известных "Панамских документах". Греческие журналисты привели подробные данные по делам Михаила Клюкина и Ильи Бродского, а также связанного с ними банка – ОАО "Совкомбанк". По данным Министерства финансов США, Михаил Клюкин имеет как российский, так и кипрский паспорта. Что касается причин его включения в санкционный список, то отмечается, что он связан с ОАО "Совкомбанк". После налоговой проверки "Совкомбанка" и его должностных лиц по документам оказалось, что средства банка были переведены из россии на Кипр. Организатором этой "схемы", вероятно, был Василий Клюкин, брат Михаила и исторический основатель "Совкомбанка".
В то же время сообщается, что Василий переписал свою долю в банке на брата-"киприота" Михаила. Эти же издания утверждают, что денежные средства перечислялись подставным компаниям на Кипре. В частности, речь идет об одном из эпизодов, когда сумма в 500 000 евро была перечислена зарегистрированной на Кипре компании QUERSKO LTD. Последняя была зарегистрирована в реестре компаний в июле 2010 года, перевод денег из россии состоялся в декабре того же года, а компанию сняли с регистрации в январе 2016 года.
Интересно, что после 2022 года, то есть после наложения санкций, в российских СМИ нет ни одного упоминания о Бродском и Клюкине. В июле 2023 года "Совкомбанк" первым из системно значимых российских банков объявил об использовании "схемы" избавления от так называемых "токсичных активов и пассивов", предложенной Кремлем в 2022 году. Замороженные из-за санкций активы, а также обязательства перед "недружественными кредиторами" переданы на баланс новосозданного ООО "Содействие международным расчетам". Таким образом, вероятно, активы банка пытаются скрыть и "спасти".
А в январе 2024 стало известно, что Организация объединенных наций открыла счет в "неподсанкционном" российском банке и впервые начала принимать платежи в рублях. "Совкомбанк" обратился в OFAC с просьбой выдать лицензию якобы для возобновления платежей и погашения задолженности по членским взносам, накопившимся с начала 2022 года. И до получения лицензии ООН по просьбе "Совкомбанка" открыла счет в одном из российских банков, название которого не раскрывается.
Поэтому в свете принятия в Штатах законопроекта о конфискации российских активов в пользу Украины, международным организациям следовало бы более тщательно присмотреться к таким частным структурам, как "Совкомбанк" и связанным с ним банкам, а также к "схемам" вывода средств такими подсанкционными персонажами, как Бродский и Клюкин. Ведь речь идет о колоссальных суммах, которые можно разыскать и привлечь, например, для послевоенного восстановления. Поэтому мы продолжим в дальнейшем следить за этой темой и освещать истории, связанные с активами рф.
Напомним, после выхода материала "СтопКора" о причастности российского бизнесмена Андрея Молчанова к компании "Аэрок" в мае 2022 года предприятие посетили с проверкой представители теруправления ГБР в Киеве.
Еще больше горячих и эксклюзивных новостей – у наших телеграмм-каналов и Facebook !
