Детективы Территориального управления БЭБ в Полтавской области завершили расследование деятельности группы, организовавшей незаконное производство и продажу табака. В течение трех лет фигуранты сбывали продукцию без сертификатов и разрешительных документов, получив прибыль около 49 млн. грн. Обвинительные акты по пяти участникам направлены в суд.
По данным следствия, пять человек действовали по предварительному сговору, организовав подпольное производство табака в Полтавской области. Для этого они арендовали складские помещения, локации которых периодически меняли во избежание разоблачения.
Каждый из фигурантов играл конкретную роль в схеме. Один обеспечивал поставки сырья из Ровенской области, три человека занимались измельчением и расфасовкой табака, а еще одна участница отвечала за продажу готовой продукции и коммуникацию с покупателями.
Изготовленный табак не имел сертификатов качества и реализовывался вне легального рынка. По данным следствия, ежемесячно фигуранты совершали примерно 170 отправлений заказов.
В ходе санкционированных обысков детективы изъяли сырье, готовую продукцию и оборудование, необходимое для незаконного производства табака.
Трем участникам группы сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 28 и ч. 2 ст. 204 УК Украины — незаконное изготовление, приобретение с целью сбыта и транспортировки табака, совершенное по предварительному сговору группой лиц. Еще двум лицам доложено о подозрении по ч. 2 ст. 28 и ч. 1 ст. 204 УК Украины – сбыт незаконно изготовленного табака.
Следствие завершено, материалы дела направлены в суд. Оперативное сопровождение осуществляли Управление СБУ и Управление стратегических расследований в Полтавской области ДСР НПУ, а процессуальное руководство обеспечивала Полтавская областная прокуратура.
Напомним, что в Харькове правоохранители прекратили деятельность незаконной схемы по продаже одноразовых электронных сигарет из-за торговых точек в крупных торговых центрах.
Еще больше горячих и эксклюзивных новостей – в наших Telegram-канале и Facebook !
Помоги сломать коррупционные схемы – пришли сигнал в чат-бот .
