Суд Одессы признал виновным 38-летнего местного жителя, организовавшего незаконную продажу табачных изделий без акцизных марок. По данным следствия, мужчина в течение нескольких лет закупал крупные партии нелегально изготовленных сигарет и реализовывал их через Интернет. По приговору суда ему назначены четыре года лишения свободы, штраф и конфискация имущества.
Суд Одессы признал виновным 38-летнего мужчину в незаконном обращении подакцизных товаров и легализации доходов, полученных преступным путем. Расследование по делу проводилось детективами Территориального управления Бюро экономической безопасности в Одесской области.
По данным следствия, в течение примерно трех лет мужчина без необходимых лицензий на оптовую и розничную торговлю табачными изделиями покупал крупные партии незаконно изготовленных сигарет. В последствии он продавал их на территории Одессы и других регионов.
К противоправной деятельности фигурант привлек своего брата. Вместе они обустроили специальное помещение в промышленной зоне города, где хранились крупные партии подакцизной продукции. Оттуда сигареты готовили к дальнейшей продаже и отправке клиентам.
Реализация продукта проходила через веб. Заказы принимали с помощью популярных мессенджеров, после чего продукцию присылали покупателям почтовыми сервисами. Вырученные от незаконной деятельности средства, по данным правоохранителей, мужчина легализовал через банковские счета в нескольких финансовых учреждениях.
Во время проведения обысков детективы Бюро экономической безопасности изъяли около 79 тысяч пачек сигарет без марок акцизного налога. По оценкам следствия, общий доход от реализации незаконно изготовленной табачной продукции превысил 6 млн. грн.
Суд признал мужчину виновным в совершении преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 28, частью 1 статьи 204 и частью 1 статьи 209 Уголовного кодекса Украины.
По приговору суда он оштрафован на 10 тысяч не облагаемых налогом минимумов доходов граждан (170 тыс. грн) и назначен наказание в виде четырех лет лишения свободы. Кроме того, мужчина был лишен права заниматься деятельностью, связанной с оборотом подакцизных товаров, а его имущество конфисковали. Незаконно изготовленные сигареты подлежат уничтожению.
Ранее СтопКор писал, что Детективы Бюро экономической безопасности в Винницкой области завершили досудебное расследование организаторов незаконной продажи жидкостей и устройств для электронных сигарет.
Еще больше горячих и эксклюзивных новостей – в наших Telegram-канале и Facebook !
Помоги сломать коррупционные схемы – пришли сигнал в чат-бот .