15 сентября Верховная Рада Украины поддержала за основу президентский законопроект №16013, предусматривающий усиление ответственности за использование банковских карт, счетов и других платежных инструментов в мошеннических схемах. За соответствующее решение проголосовали 299 народных депутатов.
Как сообщает UA.NEWS, законопроект направлен, в частности, против так называемых "дропов" – людей, которые передают свои банковские карты, реквизиты или доступ к счетам для проведения незаконных операций.
Штраф за передачу карты мошенникам
За сознательную передачу собственной банковской карты, реквизитов или доступа к счету лицам, использующим их для мошенничества, предлагают установить штраф от 5100 до 7000 гривен.
Речь идет именно о случаях, когда человек осознает или имеет основания понимать, что его платежный инструмент будут использовать для незаконных операций.
В то же время за приобретение, хранение, передачу или сбыт чужих платежных карт, реквизитов или данных с целью совершения мошенничества будет предусматриваться более суровое наказание.
За такие действия законопроект предусматривает штраф до 170 тысяч гривен или ограничение или лишение свободы сроком от 2 до 6 лет. Если правонарушения совершат повторно или в составе организованной группы, наказание может составлять до 8 лет тюрьмы.
Ответственность за поддельные платежные документы
Отдельно законопроект усиливает ответственность за подделку платежных документов и платежных инструкций, а также неправомерное использование электронных денег.
За такие действия предлагается штраф до 85 тысяч гривен или лишение свободы сроком до 4 лет.
Инициатива является частью пакета мер, направленных на противодействие электронно-коммуникационному мошенничеству и схемам, в которых используются чужие счета и платежные инструменты для перевода и вывода незаконно полученных средств.
Законопроект №16013 поддержан Верховной Радой только за основу. Для вступления в силу его еще должны рассмотреть во втором чтении и принять в целом, после чего закон должен пройти другие предусмотренные Конституцией процедуры.
Напомним, Президент Владимир Зеленский инициировал усиление ответственности для организаторов мошеннических колл-центров, а ВОО "Стоп коррупции", годами разоблачающая деятельность таких офисов, поддержала законодательную инициативу.
Присоединяйся к нашей армии антикоррупционеров! Подписывайся на нас в Telegram , WhatsApp , Facebook , Youtube , Twitter , Instagram и TikTok !
