Александр Балануца, бывший начальник территориального отдела контроля над подакцизными товарами, указал ложную информацию в декларации. Нарушения касаются как его, так и членов семьи.
Бывший начальник территориального отдела контроля над подакцизными товарами главного управления ГНС в Одесской области Александр Балануца указал ложную информацию в своей декларации за 2022 год. По результатам проверки, проведенной НАПК, сумма недостоверных данных составляет по меньшей мере 3 миллиона гривен. Об этом сообщило 368.media со ссылкой на результаты полной проверки его декларации за 2022 год.
Проблемы были обнаружены еще в начале документа – в разделе с личными данными. Балануца не задекларировал загранпаспорта, хотя такие документы по его имени существуют. Такие же нарушения зафиксированы в отношении его жены и двух сыновей – в графе стоит отметка "Данные отсутствуют". Кроме того, в декларации супруги в поле о документах указано "Не применяется", хотя и паспорт, и свидетельство о рождении есть.
В НАПК подчеркнули, что такие ошибки делают невозможным идентификацию лиц за пределами страны. А это прямое нарушение требований закона.
Последующие нарушения касаются земельных участков. Один из наделов, который указал Балануца в декларации, был образован путем объединения двух других. В документе он оценил его в 45,5 тысяч гривен, хотя должен был отметить другой статус – "Не применяется". Еще два земельных участка – один принадлежит самому Балануке, другой – его жене – были бесплатно переданы Приморским сельским советом. В декларации стоимость обоих участков подана некорректно.
Больше всего вопросов у проверяющих вызвал транспорт. В 2022 году жена Балануцы стала владелицей автомобиля Mercedes-Benz ML 300 CDI (2011 года выпуска), заплатив за него 974 тысяч гривен. Однако в декларации указано – "Не применяется". Несмотря на то, что сделка купли-продажи оформлена именно между супругами и содержит точную сумму, Балануца утверждает, что цены не знал, потому что подписывал документы в сервисном центре МВД и не получил копии. НАПК эти объяснения отвергло: как сторона сделки, он был обязан знать стоимость автомобиля.
Еще один объект – прогулочное судно Grand C-360, приобретенное Балануцей в 2008 году за 12,5 тысяч гривен. В декларации он указал – "Не известно". Данные Государственной службы морского транспорта подтвердили подлинную цену покупки.
В разделе декларации о корпоративных правах Балануца отметил, что его жена имеет статус ФЛП, хотя такая информация не подлежит декларированию именно в этом блоке. В то же время он вообще не указал ее участие как бенефициара в ряде компаний, хотя эти данные находятся в открытых реестрах. В частности, супруга Балануцы является конечным бенефициарным владельцем в следующих предприятиях:
- ЧП "Проект" – 50% (1 тыс. грн);
- ЧП "Фарт Нефть" – 49% (12,2 тыс. грн);
- ООО "Пилигрим-И" – 100% (366 тыс. грн);
- ООО "Глобал Ойл Трейд" – 66,7% (4 млн грн);
- ООО "Глобал Порт Терминалс" – 100% (10 тыс. грн);
- ООО "Глобал Ойл Ритейл" – 50% (250 тыс. грн).
В НАПК подчеркнули, что все эти компании зарегистрированы, а участие жены в них подтверждается данными из Единого госреестра. Отсутствие упоминаний об этих связях в декларации классифицировано как нарушение.
Интересно и то, что по образованию Александра Балануца – врач. Диплом она получила в 2020 году. По словам самого Балануцы, она не ведет активной предпринимательской деятельности, ведь все свое время уделяет детям и спасению животных.
Также обнаружено непонятное происхождение части доходов супруги. В 2022 году она внесла в уставный капитал компании ООО "Глобал Ойл Трейд" 1 миллион гривен. Балануца пояснил, что средства происходили из ее сбережений в 2021 году – 616,4 тыс. грн (эквивалент 22,6 тыс. долларов) и доходов за 2022 год. Однако даже вместе это лишь 622 тыс. грн. Таким образом, 378 тысяч гривен остаются без объяснений, и НАПК расценивает это как незадекларированный доход из неустановленных источников.
Больше всего вопросов в НАПК вызвали финансовые обязательства жены. Речь идет о вкладах в уставные капиталы двух компаний:
- В ООО "Глобал Ойл Трейд" она должна была внести 4 млн грн (при общем капитале 6 млн), но внесла только 1 млн грн. Таким образом, долг перед компанией составляет 3 миллиона.
- В ООО "Глобал Ойл Ритейл" из предусмотренных 250 тыс. грн она не внесла ничего, оставив полный размер своей доли невыполненным.
Несмотря на то, что обе компании утверждают об отсутствии задолженности, НАПК настаивает: согласно законодательству, обязательства по формированию уставного капитала юридически обязательны. Соответственно, 3,25 млн гривен – это реальный финансовый долг, который Балануца должен был задекларировать.
Объясняя многочисленные неточности в декларации, Александр Балануца заявил, что не имел доступа к части финансовой информации и доверял данным, предоставленным супругой. Однако НАПК считает такие объяснения безосновательными. Поскольку сам Балануца отметил компании, связанные с женой, в декларации – значит, знал о ее частях и обязательствах.
В результате полной проверки агентство пришло к выводу: общая сумма ложных или неполных данных в декларации за 2022 год составляет 3 миллиона гривен. Такие действия содержат признаки уголовного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 366-2 Уголовного кодекса Украины – представление заведомо недостоверных сведений в декларации лица, уполномоченного на исполнение функций государства.
Напомним, семья Николая Вергуна, заместителя начальника Одесской таможни, указала в декларации автомобиль Lexus стоимостью 1,2 млн грн в качестве подарка, большого дома, драгоценностей и более 170 тысяч долларов наличными.
Еще больше горячих и эксклюзивных новостей – в наших Telegram-канале и Facebook!
