Олександр Балануца, колишній начальник територіального відділу контролю за підакцизними товарами, вказав неправдиву інформацію у декларації. Порушення стосуються як його, так і членів родини.
Колишній начальник територіального відділу контролю за підакцизними товарами головного управління ДПС в Одеській області Олександр Балануца вказав неправдиву інформацію у своїй декларації за 2022 рік. За результатами перевірки, проведеної НАЗК, сума недостовірних даних становить щонайменше 3 мільйони гривень. Про це повідомило 368.media із посиланням на результати повної перевірки його декларації за 2022 рік.
Проблеми виявили ще на початку документа – у розділі з особистими даними. Балануца не задекларував закордонні паспорти, хоча такі документи на його ім’я існують. Такі ж порушення зафіксовано щодо його дружини та двох синів – у графі стоїть позначка "Дані відсутні". Крім того, у декларації дружини у полі про документи зазначено "Не застосовується", хоча і паспорт, і свідоцтво про народження є.
У НАЗК підкреслили, що такі помилки унеможливлюють ідентифікацію осіб за межами країни. А це – пряме порушення вимог закону.
Наступні порушення стосуються земельних ділянок. Один із наділів, який Балануца вказав у декларації, був утворений шляхом об’єднання двох інших. У документі він оцінив його у 45,5 тисячі гривень, хоча мав зазначити інший статус – "Не застосовується". Ще дві земельні ділянки – одна належить самому Балануці, інша – його дружині – були безкоштовно передані Приморською сільською радою. У декларації вартість обох ділянок подано некоректно.
Найбільше питань у перевіряльників викликав транспорт. У 2022 році дружина Балануци стала власницею автомобіля Mercedes-Benz ML 300 CDI (2011 року випуску), заплативши за нього 974 тисячі гривень. Однак у декларації вказано – "Не застосовується". Попри те, що угода купівлі-продажу оформлена саме між подружжям і містить точну суму, Балануца стверджує, що ціни не знав, бо підписував документи в сервісному центрі МВС і не отримав копій. НАЗК ці пояснення відкинуло: як сторона угоди, він був зобов’язаний знати вартість автомобіля.
Ще один об’єкт – прогулянкове судно Grand C-360, придбане Балануцею у 2008 році за 12,5 тисячі гривень. У декларації він зазначив – "Не відомо". Дані Державної служби морського транспорту підтвердили справжню ціну покупки.
У розділі декларації про корпоративні права Балануца зазначив, що його дружина має статус ФОП, хоча така інформація не підлягає декларуванню саме в цьому блоці. Водночас він взагалі не вказав її участь як бенефіціара у низці компаній, хоча ці дані є у відкритих реєстрах. Зокрема, дружина Балануци є кінцевим бенефіціарним власником у таких підприємствах:
- ПП "Проєкт" – 50% (1 тис. грн);
- ПП "Фарт Нафта" – 49% (12,2 тис. грн);
- ТОВ "Пілігрим-І" – 100% (366 тис. грн);
- ТОВ "Глобал Ойл Трейд" – 66,7% (4 млн грн);
- ТОВ "Глобал Порт Терміналс" – 100% (10 тис. грн);
- ТОВ "Глобал Ойл Рітейл" – 50% (250 тис. грн).
У НАЗК наголосили, що всі ці компанії зареєстровані, а участь дружини у них підтверджується даними з Єдиного держреєстру. Відсутність згадок про ці зв’язки в декларації класифікована як порушення.
Цікавим виглядає і те, що за освітою Олександра Балануца – лікарка. Диплом вона отримала у 2020 році. Наразі, за словами самого Балануци, вона не веде активної підприємницької діяльності, адже весь свій час приділяє дітям і порятунку тварин.
Також виявлено незрозуміле походження частини доходів дружини. У 2022 році вона внесла до статутного капіталу компанії ТОВ "Глобал Ойл Трейд" 1 мільйон гривень. Балануца пояснив, що кошти походили з її заощаджень 2021 року – 616,4 тис. грн (еквівалент 22,6 тис. доларів) – та доходів за 2022 рік. Однак, навіть разом це лише 622 тис. грн. Таким чином, 378 тисяч гривень залишаються без пояснень, і НАЗК розцінює це як незадекларований дохід із невстановлених джерел.
Найбільше питань у НАЗК викликали фінансові зобов’язання дружини. Йдеться про внески до статутних капіталів двох компаній:
- У ТОВ "Глобал Ойл Трейд" вона мала внести 4 млн грн (при загальному капіталі 6 млн), але внесла лише 1 млн грн. Таким чином, борг перед компанією становить 3 млн.
- У ТОВ "Глобал Ойл Рітейл" із передбачених 250 тис. грн вона не внесла нічого, залишивши повний розмір своєї частки невиконаним.
Попри те, що обидві компанії стверджують про відсутність заборгованості, НАЗК наполягає: згідно із законодавством, зобов’язання з формування статутного капіталу є юридично обов’язковими. Відповідно, 3,25 млн гривень – це реальний фінансовий борг, який Балануца мав задекларувати.
Пояснюючи численні неточності у декларації, Олександр Балануца заявив, що не мав доступу до частини фінансової інформації й довіряв даним, які надала дружина. Проте НАЗК вважає такі пояснення безпідставними. Оскільки сам Балануца зазначив компанії, пов’язані з дружиною, у декларації – отже, знав про її частки та зобов’язання.
У результаті повної перевірки агентство дійшло висновку: загальна сума неправдивих або неповних даних у декларації за 2022 рік становить 3 мільйони гривень. Такі дії містять ознаки кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 366-2 Кримінального кодексу України – подання завідомо недостовірних відомостей у декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави.
Нагадаємо, сім’я Миколи Вергуна, заступника начальника Одеської митниці, вказала у декларації автомобіль Lexus вартістю 1,2 млн грн як подарунок, великий будинок, коштовності та понад 170 тисяч доларів готівкою.
Ще більше гарячих та ексклюзивних новин – у наших Telegram-каналі та Facebook!
