
Не только обманул вкладчиков собственной компании "Майнинг Экспресс" на миллиард гривен, но и "засветился" в вероятной схеме с налоговой оптимизацией вместе с обслуживающим крупнейшую угольную шахту на Донбассе предприятием? Как свидетельствуют материалы многочисленных судебных дел и исков, бразилец Карлос Фузияма, прежде чем потерять вид на жительство в Украине и стать персоной non grata, успел изрядно здесь "наследить". Но самое интересное – криптоделок, похоже, снова рассчитывает выйти сухим из воды и готовит возвращение.
Что связывает "майнинговую" пирамиду Фузиямы с крупнейшим предприятием по добыче ископаемых во фронтовом Покровске? Какие услуги и на какие суммы криптоферма могла предоставлять угольному гиганту? И кто стоит за возможным камбэком ловкого бразильца? Новые разоблачения – в новом материале расследователей СтопКора.
Международный скандал с криптопирамидой "Майнинг Экспресс", возглавляемой бразильцем японского происхождения Карлосом Фузиямой, не только поражает масштабами, но и выявил системные проблемы в борьбе с мошенничеством и коррупцией в Украине. Эта компания, которая вывела из Украины минимум миллиард гривен, также фигурирует в ряде судебных дел. Одна из них касается возможных налоговых махинаций с участием других известных структур.

Как свидетельствуют материалы дела, содержащиеся в открытом судебном реестре, "Майнинг Экспресс" предположительно сотрудничала с компанией "Укрцентраль" - ключевым подрядчиком крупнейшей в Украине шахты ШУ "Покровское", принадлежащей интересам группы "Метинвест".

Однако их взаимоотношения вызывают множество вопросов. По данным судебных материалов, "Майнинг Экспресс" Карлоса Фузиямы оказывала "Укрцентрали" определенные услуги, по крайней мере, чисто на бумаге. Эксперты заподозрили, что подобные операции могли использоваться для оптимизации налогов и отмывания средств.

Несмотря на попытки фискальных органов Донетчины привлечь "Укрцентраль" к ответственности, суды налоговиками в конце концов были проиграны. Однако странная связь между угольной шахтой, майнинговой фермой Фузиямы и другими компаниями, оказывающими предположительно "липовые" услуги, явно нуждается в дальнейшем исследовании.
Примечательно, что правоохранители наложили арест на майнинговое оборудование "Майнинг Экспресс" еще в 2021 году. Но фирма, используя юридические уловки, неоднократно пыталась отменить решение суда. Последняя попытка, зафиксированная в мае 2024 г., заключалась в использовании технической описки в решении апелляции. Однако суд отказался удовлетворить ходатайство адвокатов.

Следует также добавить, что даже после ареста имущества приспешники Фузиямы смогли частично вывезти оборудование, используя новую охрану и фиктивные документы. Это свидетельствует о вероятном привлечении коррупционной составляющей, в частности, на таможне.
Несмотря на существующие уголовные производства, Карлос Фузияма, находящийся в розыске по запросу Интерпола, может попытаться вернуться в Украину. По информации журналистов, способствовать этому может председатель правоохранительного комитета Верховной Рады Сергей Ионушас. Он направил запрос правоохранителям с просьбой смягчить отношение к Фузияме, аргументируя это тем, что бразилец якобы – "жертва мошенничества", а не его организатор.

Напомним, в Японии по криптомошеннической схеме "Mining Express" ведется ряд гражданских судебных процессов. Как сообщил СтопКору юрист Сата Манабу, речь идет о более 2000 пострадавших в результате аферы.
Еще больше горячих и эксклюзивных новостей – в наших телеграмм-канале и Facebook!