Не лише ошукав вкладників власної компанії "Майнінг Експрес" на мільярд гривень, а й "засвітився" у ймовірній схемі з податковою оптимізацією разом із підприємством, що обслуговує найбільшу вугільну шахту на Донбасі? Як свідчать матеріали численних судових справ і позовів, бразилець Карлос Фузіяма, до того як втратити посвідку на проживання в Україні і стати персоною non grata, встиг неабияк тут "наслідити". Та найцікавіще – криптоділок, схоже, знову розраховує вийти сухим з води і готує повернення.
Що пов'язує "майнінгову" піраміду Фузіями із найбільшим підприємством з видобутку копалин у фронтовому Покровську? Які саме послуги та на які суми криптоферма могла надавати вугільному гіганту? І хто стоїть за можливим камбеком спритного бразильця? Нові викриття – у новому матеріалі розслідувачів СтопКору.
Міжнародний скандал із криптопірамідою "Майнінг Експрес", очолюваною бразильцем японського походження Карлосом Фузіямою, не лише вражає масштабами, а й виявив системні проблеми у боротьбі з шахрайством та корупцією в Україні. Ця компанія, яка вивела з України щонайменше мільярд гривень, також фігурує у низці судових справ. Одна з них стосується можливих податкових махінацій за участі інших відомих структур.
Як свідчать матеріали справи, що містяться у відкритому судовому реєстрі, "Майнінг Експрес" імовірно співпрацювала з компанією "Укрцентраль" — ключовим підрядником найбільшої в Україні шахти ШУ "Покровське", яка належить до інтересів групи "Метінвест".
Однак їхні взаємовідносини викликають багато запитань. За даними судових матеріалів, "Майнінг Експрес" Карлоса Фузіями надавала "Укрцентралі" певні послуги, принаймні суто на папері. Експерти запідозрили, що такі операції могли використовуватись для оптимізації податків і відмивання коштів.
Незважаючи на спроби фіскальних органів Донеччини притягнути "Укрцентраль" до відповідальності, суди податківцями зрештою було програно. Проте дивний зв’язок між вугільною шахтою, майнінговою фермою Фузіями та іншими компаніями, які надають імовірно "липові" послуги, вочевидь потребує подальшого дослідження.
Примітно, що правоохоронці наклали арешт на майнінгове обладнання "Майнінг Експрес" ще у 2021 році. Але фірма, використовуючи юридичні хитрощі, неодноразово намагалася скасувати рішення суду. Остання спроба, зафіксована у травні 2024 року, полягала у використанні технічної описки в рішенні апеляції. Однак суд відмовився задовольнити клопотання адвокатів.
Варто також додати, що навіть після арешту майна поплічники Фузіями змогли частково вивезти обладнання, використовуючи нову охорону та фіктивні документи. Це свідчить про ймовірне залучення корупційної складової, зокрема на митниці.
Незважаючи на наявні кримінальні провадження, Карлос Фузіяма, який перебуває у розшуку за запитом Інтерполу, може спробувати повернутися до України. За інформацією журналістів, сприяти цьому може голова правоохоронного комітету Верховної Ради Сергій Іонушас. Він направив запит до правоохоронців із проханням пом’якшити ставлення до Фузіями, аргументуючи це тим, що бразилець нібито – "жертва шахрайства", а не його організатор.
Нагадаємо, в Японії щодо криптошахрайської схеми "Mining Express" ведеться низка цивільних судових процесів. Як повідомив СтопКору юрист Сата Манабу йдеться про понад 2000 пострадалих внаслідок афери.
Ще більше гарячих та ексклюзивних новин – у наших телеграм-каналі та Facebook!
