5 июня БЭБ сообщило о разоблачении масштабной схемы мошенничества по продаже зерна за границу. Последняя сделка, которую пытались совершить мошенники, касалась с/х-продукции суммарной стоимостью 65 млн грн – ее задержали на элеваторе в Одесской области.
Информацию обнародовала пресс-служба ведомства.
В сообщении указано, что фигуранты создали схему с участием нескольких звеньев посредников. Благодаря этому сделки с зерном проходили нелегально, государство не получало налоги, а зерно выезжало за границу по "зерновому коридору".
БЭБ кратко описало, как действовали мошенники:
- сначала у сельхозпроизводителей покупалась пшеница – за наличные, чтобы об этом не было данных для налоговиков;
- на продукцию оформляли поддельные торгово-транспортные накладные (ТТН), причем поддельные ТТН покупались прямо недалеко от элеватора;
- затем продукция поступала на элеватор в Одесской области;
- специальный экспедитор оформлял документы на вывоз зерна за границу, при этом использовал реквизиты подозрительной компании. В частности, компания состояла из единственного работника – директора, ранее проходившего по делам о наркотиках и подделке документов.
Элеватор, на который вышли следователи БЭБ, посетили с обыском, рассказала пресс-служба. При этом отмечено, что руководитель и работники элеватора отказались сотрудничать – отказались рассказывать о хранимой продукции, а также не хотели предоставлять какую-либо техническую документацию.
Вопреки сопротивлению коллектива элеватора, правоохранители провели обыск и обнаружили 9 тыс. тонн зерна. Зерно поступило по 400 накладным, оформленным на не существующее предприятие. Общая стоимость продукции несуществующей компании – 65 млн грн.
Фигуранты попытались отбелить сделку: вместо фальшивых ТТН на несуществующую компанию предоставили такие же фальшивые ТТН на существующую компанию. Однако признаки фальсификации обнаружили и зерно арестовали.
БЭБ также подчеркнуло, что компания с директором, фигурировавшим по делу о наркотиках и подделке, за 2 месяца 2023 года вывезла зерна на 2,3 млрд грн.
В настоящее время продолжается досудебное расследование по двум статьям Уголовного кодекса:
- ч. 2 ст. 205 – подделка документов;
- ч. 3 ст. 212 – уклонение от уплаты налогов.
Наказание за подобные деяния – как минимум штраф, как максимум – тюрьма сроком до 3 лет.
Правоохранители опубликовали фото с места происшествия:
- точка, где продавались фальшивые накладные;
- элеватор, где хранили нелегальное зерно для продажи за границу.
Напомним, несколько недель назад БЭБ арестовало счета букмекерской компании: похоже, речь идет о 166 млн грн на счетах компании "Париматч".
Еще больше горячих и эксклюзивных новостей – на нашем телеграмм-канале и Facebook !
