5 червня БЕБ повідомило про викриття масштабної схеми шахраювання на продажу зерна за кордон. Остання оборудка, яку намагались здійснити шахраї, стосувалась с/г-продукції сумарною вартістю 65 млн грн – її затримали на елеваторі на Одещині.
Інформацію оприлюднила пресслужба відомства.
У дописі вказано, що фігуранти створили схему за участю кількох ланок посередників. Завдяки цьому оборудки з зерном проходили нелегально, держава не отримувала податки, а збіжжя виїздило за кордон по "зерновому коридору".
БЕБ коротко описало, як діяли шахраї:
- спершу у сільгоспвиробників купувалась пшениця – за готівку, щоб про це не було даних для податківців;
- на продукцію оформлювали підроблені торгово-транспортні накладні (ТТН), причому підроблені ТТН купувались просто неподалік елеватора;
- потім продукція надходила на елеватор на Одещині;
- спеціальний експедитор оформляв документи на вивезення зерна за кордон, при цьому використовував реквізити підозрілої компанії. Зокрема, компанія складалась з єдиного працівника – директора, який раніше проходив у справах про наркотики та підробку документів.
На елеватор, на який вийшли слідчі БЕБ, завітали з обшуком, розповіла пресслужба. При цьому зауважено, що керівник та працівники елеватора відмовились співпрацювати – відмовились розповідати про продукцію, яку зберігали, а також не хотіли надавати будь-яку технічну документацію.
Всупереч спротиву колективу елеватора, правоохоронці провели обшук і виявили 9 тис. тонн збіжжя. Воно надійшло по 400 накладних, оформлених на підприємство, якого не існує. Загальна вартість продукції компанії – 65 млн грн.
Фігуранти спробували відбілити оборудку: замість фальшивих ТТН на компанію, якої не існує, надали такі ж фальшиві ТТН на чинну компанію. Однак ознаки фальшування виявили і зерно арештували.
БЕБ також наголосило, що компанія з директором, який фігурував у справі про наркотики та підробку, за 2 місяці 2023 року вивезла зерна на 2,3 млрд грн.
Наразі триває досудове розслідування за двома статтями Кримінального кодексу:
- ч. 2 ст. 205 - підробка документів;
- ч. 3 ст. 212 - ухилення від сплати податків.
Покарання за подібні діяння – як мінімум штраф, як максимум – тюрма терміном до 3 років.
Правоохоронці опублікували фото з місця подій:
- точка, де продавались фальшиві накладні;
- елеватор, де зберігали нелегальне зерно для продажу за кордон.
Нагадуємо, кілька тижнів тому БЕБ арештувало рахунки букмекерської компанії: схоже, ідеться про 166 млн грн на рахунках компанії "Паріматч".
Ще більше гарячих та ексклюзивних новин – у нашому телеграм-каналі та Facebook!
