Детективы Бюро экономической безопасности задержали директора морского предприятия из холдинга "Трансшип" за уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере.
Информация об этом опубликована 15 ноября на официальном сайте БЭБ.
Сообщается, что детективы Бюро экономической безопасности Украины совместно с оперативниками Одесского пограничного отряда разоблачили руководство одной из местных компаний в уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах. Директору объявлено о подозрении.
СтопКору из собственных источников стало известно, что речь идет о владельце холдинга "Трансшип", пророссийском бизнесмене и подозреваемом в государственной измене Андрее Иванове, который сейчас скрывается от украинского правосудия в Сербии.
БЭБ установило, что предприятие, оказывающее услуги в сфере обслуживания водного транспорта в портах Украины, в период с 2021 по 2023 годы избегало уплаты налогов в Государственный бюджет в полном объеме. В ходе обысков в офисном помещении компании были обнаружены документы финансово-хозяйственной деятельности, подтверждающие их незаконную деятельность.
"Директор компании передавал морское судно в платное пользование другим обществам, не уплачивая налоги с полученной арендной платы. платежей", – отмечают в Бюро.
Как сообщили в БЭБ, предприятие присвоило как минимум 8,6 миллиона гривен. Причем это далеко не первые неприятности с законом у компании за последний месяц.
Отметим, что группа компаний "Трансшип" и ее владелец – пророссийский бизнесмен Иванов – уже не раз попадали в фокус внимания журналистов и правоохранителей. Весной 2021 года в офисах магната СБУ провели ряд обысков. Более того, структуры Андрея Иванова подозревали в производстве военных судов для страны-агрессора.
В октябре мы сообщали о том, что в порту Усть-Дунайск СБУ во время обыска зафиксировала, как одна из дочерних компаний "Трансшипа" отгружала на корабле контрабандное зерно.
"Судно "Limba" уже было забито "черным" зерном под завязку, но что-то пошло не так – силовики сумели поймать контрабандистов просто "на горячем". Нагрузка судна была остановлена, и оно отведено на рейд. После этого правоохранители обыскали все контейнеры "Краншипа", а также автомобильную весовую и опечатали все эти объекты", – тогда писал генеральный директор аналитической группы "Левиафан" Николай Мельник в Facebook.
К тому же, группа компаний "Трансшип" продолжает работу в рф, своими налогами спонсируя войну в Украине, однако Министерство инфраструктуры почему-то до сих пор разрешает компании работать в украинских портах.
СтопКор также освещал ситуацию, связанную с "аннексией" дунайских портов, на которых во время полномасштабного вторжения пророссийские бизнесмены Анатолий Урбанский и Андрей Иванов, которому принадлежит группа "Трансшип", продолжали зарабатывать. Тогда было сделано предположение о том, что преступную схему, вероятно, прикрывают на высшем уровне в Минтрансе.
"Сейчас пора масштабировать доходы "сирот войны". Поэтому Кабмин расширил границы Усть-Дунайского порта, включив в его пределы принадлежащие Иванову земли и которые, видимо, тот продаст за миллиарды, а затем приватизирует или возьмет в концессию сам порт за бесценок", – отмечал Николай Мельник.
В настоящее время досудебное расследование по делу о укрытии от налогов продолжается. Детективы БЭБ уже сообщили директору предприятия Иванову о подозрении в умышленном уклонении от уплаты налогов по ч. 3 ст. 212 УК Украины.
Как сообщалось ранее, в Одесской области пророссийский бизнесмен Иванов агрессивно вытесняет с рынка конкурентов, наносит ущерб госпредприятиям и незаконно пользуется государственным имуществом порта в Килии.
Еще больше горячих и эксклюзивных новостей – в нашем телеграмм-канале и Facebook !
