17 июля столичные правоохранители провели следователи в офисе псевдоинвестиционной компании, которая разместилась в здании, принадлежащем отечественным профсоюзам. Масштабы операции впечатляют: изъято около сотни единиц техники, а среди пострадавших от действий мошенников – как украинцы, так и иностранные граждане. Кто может стоять за грандиозной аферой? Расследователи СтопКора обнаружили вероятные бизнес-связи арендатора помещений с оцеплением скандального миллионера Александра Слобоженко.
При содействии нового руководства Федерации профсоюзов в Киеве разоблачен очередной псевдоинвестиционный офис. Обыски и изъятие техники проводились в здании, принадлежащем профсоюзам, по адресу ул. Шота Руставели, 39/41.Следственные действия происходили при процессуальном руководстве Офиса Генпрокурора Украины.
Интересно, что ранее журналисты-расследователи уже разоблачали в этой локации мошеннический колл-центр, сотрудники которого обманывали не только украинцев, но и граждан других государств-партнеров Украины. Похоже, что адрес стал действительно "удобным" для аферистов.
Кадры следственных действий обнародовал телеграмм-канал "Обличитель", также раскрывший некоторые детали операции.
Так, псевдофинансисты арендовали офис у принадлежащего профсоюзам здания и развернули там настоящую "фабрику обмана". По данным "Обличителя", в ходе обысков правоохранители изъяли:
- около ста компьютеров;
- мобильные телефоны;
- серверы.
Такой объем техники свидетельствует о серьезности намерений организаторов и возможных масштабах мошеннической деятельности. Следственные действия продолжаются, правоохранители устанавливают организаторов схем.
Кто может стоять за организацией мошеннического колл-центра?
Расследователи СтопКора выяснили, кто арендовал указанные помещения по адресу ул. Шота Руставели, 39/41. Это — ФЛП Гнитуленко Дмитрий Александрович. Он зарегистрирован в городе Днепр по типу деятельности 73.11 "Рекламные агентства". По крайней мере, официально.
Но самое интересное начинается дальше. Дмитрий Гнитуленко является действующим бенефициаром ООО "Трафик Девилс" - компании с тем же КВЭД "Рекламные агентства", но зарегистрированной уже в Киеве. По данным Forbes, историческим основателем "Трафик Девилс" является скандально известный 27-летний долларовый миллионер Александр Слобоженко.
Traffic Devils, по данным Forbes, со старта работал без официальной регистрации. Только в ноябре 2023-го появились два юрлица - ООО "Трафик Девилс" и ООО "Трафик Девилс Эдженси".
" Они нам нужны, чтобы создать себе возможности легализации в Украине ", - прокомментировал Forbes Слобоженко.
Слобоженко – персона в украинской бизнес-среде неоднозначная. Как сообщал ранее СтопКор, молодой предприниматель попал в поле зрения правоохранителей из-за подозрений в уклонении от уплаты налогов. Сумма претензий – более 200 миллионов гривен.
Деятельностью Александра Слобоженко заинтересовались не только силовые структуры. Блогер Виталий Кулик в Facebook собрал интересную информацию из медиа и из собственных источников рассказал, что вероятные влиятельные связи Слобоженко не смогли уберечь его от проблем с законом, что могло стать поводом для побега из Украины. Кулик, в частности, назвал Александра "золотым уклоняющимся" и рассказал еще несколько интересных фактов.
По словам Кулика, в начале 2022 года Слобоженко смог вывести более 26 миллионов евро, направленных на оплату рекламы в Facebook с сервиса SPENDGE, воспользовавшись сбоем в программе. Более того, Слобоженко, несмотря на свою публичную проукраинскую позицию, все же, по данным блоггера, имеет определенные экономические связи с россией.
Сеть связей
Что еще объединяет Гнитуленко и Слобоженко? По данным судебных реестров, по уголовному делу 72024000120000039 Дмитрий Гнитуленко вносил залог за Дениса Медяника. В свою очередь, отечественные медиа вспоминают Медяника в контексте легализации средств Слобоженко.
Сам Медяник утверждал, что никакого Слобоженко не знает. Однако 12 сентября 2024 г. ему вынесли приговор за участие в махинациях Traffic Devils. Уголовное производство №72024000120000039 касается пособничества в совершении умышленного уклонения от уплаты налогов и сборов в особо крупных размерах.
"В период с 1 января 2020 по 31 июля 2023 Медяник помогал скрывать доходы от деятельности незарегистрированной в то время организации Слобоженко, которая занималась арбитражем интернет-трафика в сферах онлайн-казино, ставок, знакомств и товаров для здоровья. Общая сумма незадекларированных доходов09 непоступление в бюджет 213 187 128,80 грн", – говорится в материале наших коллег.
Именно по этому делу появился официальный бенефициар и руководитель ООО "Трафик девиллс" Гнитуленко Дмитрий Александрович, но не как обвиняемый, а как залогодатель. Интересно, не правда ли?
Расширение круга
Кстати, как пишут медиа, есть еще одно уголовное производство в отношении людей Слобоженко. Фигурирует в нем Пупченко Юлия Юрьевна, директор "Маркет Лайн Сервис Софтвер Инк" – еще одной компании с орбиты 27-летнего долларового миллионера. В 2024 г. ее якобы обвинили в незаконном приобретении и хранении психотропного вещества PVP (0,749 г) без цели сбыта.
Пока прямых доказательств причастности окружения Александра Слобоженко к новому мошенническому колл-центру нет. Однако вышеизложенное рождает серьезные вопросы. Или это простое совпадение, когда бенефициар ООО "Трафик девиллс" арендует офис, который используется для введения людей в заблуждение в колоссальных масштабах?
СтопКор продолжит следить за ходом событий вокруг мошеннических колл-центров. Ведь во время войны наживаться на доверчивых согражданах и гражданах стран-партнеров это цинизм высочайшего уровня.
Еще больше горячих и эксклюзивных новостей – в наших Telegram-канале и Facebook!
